Як працює оновлений Telegram-бот StopShadowBot від БЕБ?

StopShadowBot дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у продажу підакцизних товарів, надсилаючи фото, опис та адресу торгової точки. Це допомагає БЕБ оперативно виявляти ризикові операції та перевіряти можливі факти ухилення від оподаткування.

Які фінансові злочини розслідуються у справі онлайн-казино "PariMatch"?

Справи стосуються відмивання грошей, легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та пов’язаними платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС".

Які штрафи наклав Нацбанк на банки та фінансові компанії у жовтні 2025 року?

Нацбанк оштрафував низку банків і фінансових установ на десятки мільйонів гривень за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу, зокрема за неналежну організацію контролю та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції.

Який вирок отримав чоловік за незаконний продаж тютюнових виробів в Україні?

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном, штрафом та конфіскацією товару за незаконний продаж майже 56 тисяч пачок сигарет та легалізацію доходів через банківські рахунки.

Головне за 26.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14334 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 26 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як працює оновлений Telegram-бот StopShadowBot від БЕБ?

StopShadowBot дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у продажу підакцизних товарів, надсилаючи фото, опис та адресу торгової точки. Це допомагає БЕБ оперативно виявляти ризикові операції та перевіряти можливі факти ухилення від оподаткування. Джерело
Які фінансові злочини розслідуються у справі онлайн-казино "PariMatch"?

Справи стосуються відмивання грошей, легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та пов’язаними платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС". Джерело
Які результати розслідувань НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів у Донеччині?

НАБУ та САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 140 млн грн, призначених для відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах. П’ятьом особам повідомлено про підозру, а організатора затримано. Джерело
Які штрафи наклав Нацбанк на банки та фінансові компанії у жовтні 2025 року?

Нацбанк оштрафував низку банків і фінансових установ на десятки мільйонів гривень за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу, зокрема за неналежну організацію контролю та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції. Джерело
Який вирок отримав чоловік за незаконний продаж тютюнових виробів в Україні?

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном, штрафом та конфіскацією товару за незаконний продаж майже 56 тисяч пачок сигарет та легалізацію доходів через банківські рахунки. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

БЕБ розширює контроль за фінансовими операціями: оновлення Telegram-бота для боротьби з відмиванням доходів та нелегальним продажем підакцизних товарів у 2025 році

У листопаді 2025 року Бюро економічної безпеки України суттєво розширило функціонал Telegram-бота StopShadowBot, що дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у сфері продажу підакцизних товарів — алкоголю, тютюну та пального. Цей інструмент сприяє оперативному виявленню ризикових фінансових операцій, які можуть свідчити про ухилення від оподаткування та відмивання доходів. Ринок підакцизної продукції традиційно є вразливим до тіньових схем, тому посилення контролю є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами. Правозахисна організація "НОН-СТОП" ініціювала судові позови проти БЕБ через бездіяльність у розслідуванні масштабної схеми відмивання грошей, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС" (зараз ТОВ "АйТіБіт"). Справи стосуються легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, що підкреслює проблеми у сфері фінансового контролю. Одночасно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яка розкрадала понад 140 млн грн бюджетних коштів, призначених для відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах Донеччини. Також Нацбанк застосував значні штрафи до банків і фінансових компаній за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Судові вироки за незаконний продаж тютюнових виробів та легалізацію доходів підтверджують активізацію правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами в Україні.

LIGA ZAKON, 26 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги