Як працює оновлений Telegram-бот StopShadowBot від БЕБ?

StopShadowBot дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у продажу підакцизних товарів, надсилаючи фото, опис та адресу торгової точки. Це допомагає БЕБ оперативно виявляти ризикові операції та перевіряти можливі факти ухилення від оподаткування.

Які фінансові злочини розслідуються у справі онлайн-казино "PariMatch"?

Справи стосуються відмивання грошей, легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та пов’язаними платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС".

Які штрафи наклав Нацбанк на банки та фінансові компанії у жовтні 2025 року?

Нацбанк оштрафував низку банків і фінансових установ на десятки мільйонів гривень за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу, зокрема за неналежну організацію контролю та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції.

Який вирок отримав чоловік за незаконний продаж тютюнових виробів в Україні?

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном, штрафом та конфіскацією товару за незаконний продаж майже 56 тисяч пачок сигарет та легалізацію доходів через банківські рахунки.

Головне за 26.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14334 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 26 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як працює оновлений Telegram-бот StopShadowBot від БЕБ?

StopShadowBot дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у продажу підакцизних товарів, надсилаючи фото, опис та адресу торгової точки. Це допомагає БЕБ оперативно виявляти ризикові операції та перевіряти можливі факти ухилення від оподаткування. Джерело
Які фінансові злочини розслідуються у справі онлайн-казино "PariMatch"?

Справи стосуються відмивання грошей, легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та пов’язаними платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС". Джерело
Які результати розслідувань НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів у Донеччині?

НАБУ та САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 140 млн грн, призначених для відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах. П’ятьом особам повідомлено про підозру, а організатора затримано. Джерело
Які штрафи наклав Нацбанк на банки та фінансові компанії у жовтні 2025 року?

Нацбанк оштрафував низку банків і фінансових установ на десятки мільйонів гривень за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу, зокрема за неналежну організацію контролю та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції. Джерело
Який вирок отримав чоловік за незаконний продаж тютюнових виробів в Україні?

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном, штрафом та конфіскацією товару за незаконний продаж майже 56 тисяч пачок сигарет та легалізацію доходів через банківські рахунки. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

БЕБ розширює контроль за фінансовими операціями: оновлення Telegram-бота для боротьби з відмиванням доходів та нелегальним продажем підакцизних товарів у 2025 році

У листопаді 2025 року Бюро економічної безпеки України суттєво розширило функціонал Telegram-бота StopShadowBot, що дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у сфері продажу підакцизних товарів — алкоголю, тютюну та пального. Цей інструмент сприяє оперативному виявленню ризикових фінансових операцій, які можуть свідчити про ухилення від оподаткування та відмивання доходів. Ринок підакцизної продукції традиційно є вразливим до тіньових схем, тому посилення контролю є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами. Правозахисна організація "НОН-СТОП" ініціювала судові позови проти БЕБ через бездіяльність у розслідуванні масштабної схеми відмивання грошей, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС" (зараз ТОВ "АйТіБіт"). Справи стосуються легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, що підкреслює проблеми у сфері фінансового контролю. Одночасно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яка розкрадала понад 140 млн грн бюджетних коштів, призначених для відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах Донеччини. Також Нацбанк застосував значні штрафи до банків і фінансових компаній за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Судові вироки за незаконний продаж тютюнових виробів та легалізацію доходів підтверджують активізацію правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами в Україні.

LIGA ZAKON, 26 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба