забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 26.11.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14334 джерел
Виявлено: 46 публікацій за 26 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Як працює оновлений Telegram-бот StopShadowBot від БЕБ?
StopShadowBot дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у продажу підакцизних товарів, надсилаючи фото, опис та адресу торгової точки. Це допомагає БЕБ оперативно виявляти ризикові операції та перевіряти можливі факти ухилення від оподаткування. Джерело
-
Які фінансові злочини розслідуються у справі онлайн-казино "PariMatch"?
Справи стосуються відмивання грошей, легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та пов’язаними платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС". Джерело
-
Які результати розслідувань НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів у Донеччині?
НАБУ та САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 140 млн грн, призначених для відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах. П’ятьом особам повідомлено про підозру, а організатора затримано. Джерело
-
Які штрафи наклав Нацбанк на банки та фінансові компанії у жовтні 2025 року?
Нацбанк оштрафував низку банків і фінансових установ на десятки мільйонів гривень за порушення законодавства щодо фінансового моніторингу, зокрема за неналежну організацію контролю та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції. Джерело
-
Який вирок отримав чоловік за незаконний продаж тютюнових виробів в Україні?
Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном, штрафом та конфіскацією товару за незаконний продаж майже 56 тисяч пачок сигарет та легалізацію доходів через банківські рахунки. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
БЕБ розширює контроль за фінансовими операціями: оновлення Telegram-бота для боротьби з відмиванням доходів та нелегальним продажем підакцизних товарів у 2025 році
У листопаді 2025 року Бюро економічної безпеки України суттєво розширило функціонал Telegram-бота StopShadowBot, що дозволяє громадянам анонімно повідомляти про порушення у сфері продажу підакцизних товарів — алкоголю, тютюну та пального. Цей інструмент сприяє оперативному виявленню ризикових фінансових операцій, які можуть свідчити про ухилення від оподаткування та відмивання доходів. Ринок підакцизної продукції традиційно є вразливим до тіньових схем, тому посилення контролю є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами. Правозахисна організація "НОН-СТОП" ініціювала судові позови проти БЕБ через бездіяльність у розслідуванні масштабної схеми відмивання грошей, пов’язаної з онлайн-казино "PariMatch" та платіжними системами, зокрема ТОВ "ТЕХ-СОФТ АТЛАС" (зараз ТОВ "АйТіБіт"). Справи стосуються легалізації доходів, ухилення від сплати податків та шахрайської діяльності, що підкреслює проблеми у сфері фінансового контролю. Одночасно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яка розкрадала понад 140 млн грн бюджетних коштів, призначених для відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах Донеччини. Також Нацбанк застосував значні штрафи до банків і фінансових компаній за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Судові вироки за незаконний продаж тютюнових виробів та легалізацію доходів підтверджують активізацію правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами в Україні.
LIGA ZAKON, 26 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Земельні відносини у будівництві
+26
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
+27
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+122
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
+3
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+16
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+82
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
+4
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+27
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання
Практика ЄСПЛ
+22
Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні
Безоплатна правова допомога
+25
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав