Головне за 06.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 6 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабної шахрайської схеми з привласнення допомоги українським біженкам у Чехії та посилення контролю за фінансовими операціями у 2025 році

У Чехії правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, в якій двоє іноземців з кінця 2022 до середини 2023 року зловживали скрутним становищем понад 70 українських жінок-біженок. Вони отримували банківські дані жінок, подавали фальшиві заявки на державну допомогу та привласнювали кошти, що призначалися для підтримки біженців. Загальна сума збитків становить майже 2,8 мільйона чеських крон, а у разі затвердження відхилених заявок збитки могли б перевищити 3 мільйони крон. Отримані гроші зловмисники витрачали на дорогі закордонні подорожі та численні онлайн-покупки. Обох чоловіків та їхніх партнерок звинуватили у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, що підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів у фінансовій сфері. В Україні Національний банк у листопаді 2025 року застосував значні штрафи до банків і небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, один із банків отримав штраф у розмірі 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Такі заходи свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та необхідність дотримання вимог законодавства для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На міжнародному рівні Міністерство фінансів США наклало штраф у понад 7 млн доларів на нью-йоркську компанію за порушення санкцій, пов'язаних із російським олігархом. Компанія ігнорувала заборону на операції з активами підсанкційної особи та не повідомляла про заблоковані активи. Цей випадок підкреслює важливість фінансової розвідки, транзакційного аналізу та суворого контролю за дотриманням санкційних режимів для запобігання ризикам фінансування тероризму та відмивання грошей у глобальному масштабі.