Які основні факти викриття корупційної схеми на оборонному заводі у 2025 році?

У 2025 році НАБУ, СБУ та САП викрили схему розкрадання понад 102 млн грн, виділених на закупівлю динамічного захисту для танків ЗСУ. Схема полягала у закупівлі комплектуючих за завищеними цінами з подальшим виведенням коштів через фіктивні компанії. Трьом учасникам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Які нові ліміти на перекази встановили банки в Україні через посилення фінансового моніторингу?

Банки встановили стандартний ліміт на перекази до 100 тисяч гривень на місяць для більшості клієнтів та обмежений ліміт до 50 тисяч гривень для клієнтів з підвищеним ризиком. Це пов’язано з необхідністю контролювати сумнівні операції та запобігати відмиванню грошей.

Хто з бухгалтерів і консультантів вважається суб’єктом первинного фінансового моніторингу і які їхні обов’язки?

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є бухгалтери та консультанти, які працюють як ФОП або юридичні особи і мають доступ до фінансових операцій клієнтів. Вони зобов’язані реєструватися в Держфінмоніторингу, контролювати підозрілі операції, повідомляти про них та подавати щорічний звіт №2-Фінмон.

Які законодавчі зміни готуються в Україні щодо легалізації віртуальних валют?

В Україні готуються законодавчі зміни, які регулюватимуть ринок віртуальних активів, включаючи ліцензування постачальників послуг, оподаткування прибутку фізичних осіб за ставкою 23% та юридичних осіб — 18%. Впроваджуються стандарти FATF, KYC та AML для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Які штрафи передбачені за порушення вимог фінансового моніторингу для бухгалтерів і консультантів?

За порушення вимог фінансового моніторингу передбачені штрафи до 340 тисяч гривень. Це стосується неподання або несвоєчасного подання інформації про підозрілі операції, а також подання недостовірних даних. В окремих випадках можливі й інші заходи впливу.

Головне за 11.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14367 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 11 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні факти викриття корупційної схеми на оборонному заводі у 2025 році?

У 2025 році НАБУ, СБУ та САП викрили схему розкрадання понад 102 млн грн, виділених на закупівлю динамічного захисту для танків ЗСУ. Схема полягала у закупівлі комплектуючих за завищеними цінами з подальшим виведенням коштів через фіктивні компанії. Трьом учасникам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Джерело
Які нові ліміти на перекази встановили банки в Україні через посилення фінансового моніторингу?

Банки встановили стандартний ліміт на перекази до 100 тисяч гривень на місяць для більшості клієнтів та обмежений ліміт до 50 тисяч гривень для клієнтів з підвищеним ризиком. Це пов’язано з необхідністю контролювати сумнівні операції та запобігати відмиванню грошей. Джерело
Хто з бухгалтерів і консультантів вважається суб’єктом первинного фінансового моніторингу і які їхні обов’язки?

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є бухгалтери та консультанти, які працюють як ФОП або юридичні особи і мають доступ до фінансових операцій клієнтів. Вони зобов’язані реєструватися в Держфінмоніторингу, контролювати підозрілі операції, повідомляти про них та подавати щорічний звіт №2-Фінмон. Джерело
Які законодавчі зміни готуються в Україні щодо легалізації віртуальних валют?

В Україні готуються законодавчі зміни, які регулюватимуть ринок віртуальних активів, включаючи ліцензування постачальників послуг, оподаткування прибутку фізичних осіб за ставкою 23% та юридичних осіб — 18%. Впроваджуються стандарти FATF, KYC та AML для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
Які штрафи передбачені за порушення вимог фінансового моніторингу для бухгалтерів і консультантів?

За порушення вимог фінансового моніторингу передбачені штрафи до 340 тисяч гривень. Це стосується неподання або несвоєчасного подання інформації про підозрілі операції, а також подання недостовірних даних. В окремих випадках можливі й інші заходи впливу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ та СБУ викрили масштабну схему відмивання грошей і розкрадання понад 102 млн грн на оборонних закупівлях, посилено контроль за сумнівними фінансовими операціями, а бухгалтери зобов’язані подавати звіти до Держфінмоніторингу

У 2025 році правоохоронні органи України викрили масштабну корупційну схему в оборонній сфері, пов’язану з розкраданням понад 102 млн гривень, виділених на закупівлю динамічного захисту для танків Збройних сил України. Схема полягала у закупівлі комплектуючих за цінами, утричі вищими за ринкові, з подальшим виведенням різниці через мережу фіктивних компаній. Трьом ключовим учасникам організованої групи повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Експертизи підтвердили завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах. Паралельно в Україні посилився фінансовий моніторинг у банках, що призвело до встановлення нових лімітів на онлайн-перекази: до 100 тисяч гривень для більшості клієнтів і до 50 тисяч гривень для категорії високого ризику. Банки активніше блокують рахунки клієнтів із нетиповою фінансовою поведінкою, сумнівними операціями або недостатньою інформацією про походження коштів. Для уникнення блокувань клієнтам рекомендується регулярно оновлювати свої дані та підтверджувати законність фінансових операцій. Водночас законодавство України визначає обов’язки бухгалтерів і податкових консультантів, які працюють як суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Вони зобов’язані реєструватися в Держфінмоніторингу, здійснювати ідентифікацію клієнтів, контролювати підозрілі операції, повідомляти про них та подавати щорічний звіт №2-Фінмон до 11 січня. За порушення передбачені значні штрафи. Ці заходи спрямовані на посилення боротьби з відмиванням доходів, легалізацією злочинних коштів та фінансуванням тероризму. Крім того, Україна готується до легалізації ринку віртуальних активів, що відкриває нові можливості для інвестицій і бюджетних надходжень. Законодавчі зміни передбачають регулювання діяльності постачальників послуг, оподаткування прибутку фізичних і юридичних осіб, а також впровадження стандартів FATF, KYC та AML. Це сприятиме інтеграції України з європейськими стандартами та розвитку крипторинку, що може стати важливим фактором економічної стабільності та інноваційного розвитку країни.

LIGA ZAKON, 11 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба