Головне за 11.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14367 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 11 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ та СБУ викрили масштабну схему відмивання грошей і розкрадання понад 102 млн грн на оборонних закупівлях, посилено контроль за сумнівними фінансовими операціями, а бухгалтери зобов’язані подавати звіти до Держфінмоніторингу

У 2025 році правоохоронні органи України викрили масштабну корупційну схему в оборонній сфері, пов’язану з розкраданням понад 102 млн гривень, виділених на закупівлю динамічного захисту для танків Збройних сил України. Схема полягала у закупівлі комплектуючих за цінами, утричі вищими за ринкові, з подальшим виведенням різниці через мережу фіктивних компаній. Трьом ключовим учасникам організованої групи повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Експертизи підтвердили завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах. Паралельно в Україні посилився фінансовий моніторинг у банках, що призвело до встановлення нових лімітів на онлайн-перекази: до 100 тисяч гривень для більшості клієнтів і до 50 тисяч гривень для категорії високого ризику. Банки активніше блокують рахунки клієнтів із нетиповою фінансовою поведінкою, сумнівними операціями або недостатньою інформацією про походження коштів. Для уникнення блокувань клієнтам рекомендується регулярно оновлювати свої дані та підтверджувати законність фінансових операцій. Водночас законодавство України визначає обов’язки бухгалтерів і податкових консультантів, які працюють як суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Вони зобов’язані реєструватися в Держфінмоніторингу, здійснювати ідентифікацію клієнтів, контролювати підозрілі операції, повідомляти про них та подавати щорічний звіт №2-Фінмон до 11 січня. За порушення передбачені значні штрафи. Ці заходи спрямовані на посилення боротьби з відмиванням доходів, легалізацією злочинних коштів та фінансуванням тероризму. Крім того, Україна готується до легалізації ринку віртуальних активів, що відкриває нові можливості для інвестицій і бюджетних надходжень. Законодавчі зміни передбачають регулювання діяльності постачальників послуг, оподаткування прибутку фізичних і юридичних осіб, а також впровадження стандартів FATF, KYC та AML. Це сприятиме інтеграції України з європейськими стандартами та розвитку крипторинку, що може стати важливим фактором економічної стабільності та інноваційного розвитку країни.