Головне за 15.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14369 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 15 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Правоохоронці викрили масштабну схему відмивання понад 578 млн грн бюджетних коштів з оборонних контрактів через фіктивні компанії, пов’язані з окупованими територіями та підтримкою агресії РФ

У грудні 2025 року правоохоронні органи України розкрили масштабну схему відмивання коштів, пов’язану з оборонними контрактами на ремонт та обслуговування військової техніки Збройних Сил України. За даними слідства, приватне підприємство, яке отримало понад 2,5 млрд грн бюджетних коштів, перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Керівники цих компаній фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, підтримують російську агресію, а частина засновників є вигаданими особами, що унеможливлює законність укладених договорів. За послуги з легалізації грошей учасники схеми отримували 4-5% комісії, а загальна сума операцій з ознаками відмивання перевищує 578 млн грн. Трьом підозрюваним повідомлено про підозру за статтею 209 Кримінального кодексу України з можливим покаранням до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім цього, правоохоронці припинили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет у Вінниці на суму понад 20 млн грн, вилучивши обладнання, сировину та готову продукцію. Також викрито міжрегіональну схему постачання сировини для тютюнової фабрики на Буковині, де фермер організував повний цикл нелегального вирощування та обробки тютюну. Аналітики та експерти наголошують на важливості ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та контролю за фінансовими операціями для запобігання відмиванню грошей через компанії-оболонки. Виявлені схеми включають класичні «скрутки», безтоварні операції та штучне дроблення бізнесу через мережі ФОПів. Такі практики несуть значні ризики для легального бізнесу та державного бюджету, тому глибока перевірка контрагентів є ключовим інструментом у боротьбі з фінансовими злочинами.