Що виявила операція «Мідас» щодо відмивання грошей в Україні?

Операція «Мідас» викрила злочинну схему відмивання близько 100 мільйонів доларів через державне підприємство «Енергоатом», яка тривала понад рік без належного реагування з боку фінансового моніторингу та Національного банку України.

Як банки Вірменії та Сербії реагують на ризики відмивання грошей, пов’язані з Росією?

Після внесення Росії до чорного списку ЄС банки Вірменії та Сербії посилили контроль за операціями росіян, почали блокувати рахунки та перекази, а також вимагати підтвердження походження коштів і податкового статусу клієнтів.

Які проблеми у фінансовому моніторингу України виявили журналісти та експерти?

Журналісти та експерти вказують на вибірковість у застосуванні фінансового моніторингу, коли система не реагує на підозрілі операції осіб з політичними зв’язками, але жорстко контролює звичайних громадян.

Які наслідки має збереження системи управління Єрмака для антикорупційної боротьби в Україні?

Збереження системи Єрмака та ключових фігур, які блокують розслідування, підриває довіру до антикорупційних органів і може загрожувати внутрішній стабільності та міжнародній підтримці України.

Які штрафи наклали у Чорногорії за порушення у сфері запобігання відмиванню грошей?

У Чорногорії наклали штрафи на суму понад 200 000 євро за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, що свідчить про посилення контролю та відповідальності.

Головне за 20.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14380 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 20 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що виявила операція «Мідас» щодо відмивання грошей в Україні?

Операція «Мідас» викрила злочинну схему відмивання близько 100 мільйонів доларів через державне підприємство «Енергоатом», яка тривала понад рік без належного реагування з боку фінансового моніторингу та Національного банку України. Джерело
Як банки Вірменії та Сербії реагують на ризики відмивання грошей, пов’язані з Росією?

Після внесення Росії до чорного списку ЄС банки Вірменії та Сербії посилили контроль за операціями росіян, почали блокувати рахунки та перекази, а також вимагати підтвердження походження коштів і податкового статусу клієнтів. Джерело
Які проблеми у фінансовому моніторингу України виявили журналісти та експерти?

Журналісти та експерти вказують на вибірковість у застосуванні фінансового моніторингу, коли система не реагує на підозрілі операції осіб з політичними зв’язками, але жорстко контролює звичайних громадян. Джерело
Які наслідки має збереження системи управління Єрмака для антикорупційної боротьби в Україні?

Збереження системи Єрмака та ключових фігур, які блокують розслідування, підриває довіру до антикорупційних органів і може загрожувати внутрішній стабільності та міжнародній підтримці України. Джерело
Які штрафи наклали у Чорногорії за порушення у сфері запобігання відмиванню грошей?

У Чорногорії наклали штрафи на суму понад 200 000 євро за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, що свідчить про посилення контролю та відповідальності. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Операція «Мідас» виявила масштабну схему відмивання грошей на 100 млн доларів через банківську систему України, викликаючи сумніви у ефективності фінансового моніторингу та контролю НБУ

Розслідування операції «Мідас» в Україні виявило масштабну схему відмивання грошей на суму близько 100 мільйонів доларів через державне підприємство «Енергоатом». Незважаючи на це, система фінансового моніторингу та Національний банк України не зафіксували підозрілих операцій, що ставить під сумнів ефективність контролю за фінансовими операціями та ідентифікацію клієнтів. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник опинився під пильною увагою через непрозорі активи, а голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін звинувачується у блокуванні розслідувань, що підриває довіру до антикорупційної системи країни. Паралельно банки Вірменії, Сербії, Казахстану та інших країн посилили контроль за фінансовими операціями росіян після внесення РФ до чорного списку ЄС як країни з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Це призвело до призупинення окремих операцій, заморожування коштів та посилення вимог щодо підтвердження походження грошей і податкового статусу клієнтів. Такі заходи свідчать про зростання міжнародного тиску на фінансові установи у боротьбі з легалізацією сумнівних доходів. У Чорногорії також посилили інституційний контроль, наклавши штрафи на понад 200 000 євро за порушення у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це демонструє активізацію наглядових органів у регіоні та підвищення відповідальності за дотримання законодавства. Загалом, ці події підкреслюють важливість ефективного транзакційного аналізу, контролю за фінансовими операціями та прозорості у сфері ідентифікації клієнтів для запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

LIGA ZAKON, 20 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації