Головне за 21.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14381 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 21 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Операція «Мідас» виявляє масштабне відмивання грошей у енергетиці, провал фінансового моніторингу в Україні та посилення контролю за сумнівними операціями у соцмережах

У межах операції «Мідас» НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики, де бізнесмен Тимур Міндіч підозрюється у відмиванні близько 100 мільйонів доларів через «відкати» від контрактів Енергоатому. Міндіч перебуває за кордоном, у Ізраїлі, де ховається, а проти нього запроваджено санкції та оголошено у розшук. Слідство розглядає передачу справи до Інтерполу для його затримання. Ця справа ілюструє глибокі проблеми корупції та мережевого впливу на державні інститути в Україні. Розслідування також виявило, що для легалізації корупційних доходів використовували нерухомість, зокрема фонд Міндіча придбав квартири зі значними знижками, що свідчить про класичні схеми відмивання грошей через інвестиції у нерухомість. Водночас через банківську систему проходили великі суми без офіційного виявлення підозрілих транзакцій, що ставить під сумнів ефективність фінансового моніторингу та роль Національного банку України у контролі за сумнівними операціями. У відповідь на зростання нелегальної підприємницької діяльності в інтернеті, Державна податкова служба України розпочинає масові перевірки у соцмережах, щоб виявити бізнес без реєстрації. Це посилює контроль за фінансовими операціями та ідентифікацію клієнтів, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням доходів та ризиками фінансування тероризму. На міжнародному рівні, у США криптоіндустрія отримала нові банківські ліцензії, що загострює конкуренцію з традиційними банками і викликає занепокоєння щодо дотримання правил фінансового контролю.