Чому оголосили в розшук ексголову УАФ Андрія Павелка?

Павелка оголосили в розшук за підозрою у привласненні та легалізації понад 26 млн грн, отриманих злочинним шляхом під час закупівлі обладнання для заводу з виробництва штучного покриття. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Які основні ризики для бізнесу у плані перевірок ДПС на 2026 рік?

План перевірок ДПС орієнтований на виявлення платників із сумнівними фінансовими операціями, невідповідностями у звітності, різкими коливаннями фінансових показників та операціями з ризиковими контрагентами. Особливу увагу приділяють ФОП із частими змінами груп оподаткування.

Як ДПС бореться з нелегальними обмінниками валют?

ДПС виявила 20 незаконних пунктів обміну валют, які працювали без ліцензії та не сплачували податки. За результатами перевірок було донараховано понад 58 млн грн штрафів, а всі незаконні обмінники закриті, що сприяє боротьбі з нелегальними фінансовими операціями.

Що таке дроблення бізнесу і як його виявляють?

Дроблення бізнесу — це схема, коли один бізнес штучно розбивають на кілька ФОП для зменшення податків. Фінмоніторинг і податкова виявляють це за сукупністю ознак, таких як регулярність виплат, спільна адреса, однакові IP-адреси, фіксована винагорода та відсутність підприємницького ризику.

Як уникнути шахрайства з банківськими операціями?

Не повідомляйте нікому конфіденційні дані банківської картки, перевіряйте інформацію, якщо отримуєте дзвінки від нібито банку, і не довіряйте незнайомцям. Якщо сумніваєтесь, звертайтесь безпосередньо до банку офіційними каналами.

Які транзакції в Польщі банки повідомляють податковій?

Банки в Польщі зобов'язані повідомляти податкові органи про транзакції на суму від 15 тисяч євро, а також про підозрілі операції, які можуть свідчити про відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Перевірки можуть починатися і при менших сумах, якщо операції відрізняються від звичних.

Головне за 25.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 25 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому оголосили в розшук ексголову УАФ Андрія Павелка?

Павелка оголосили в розшук за підозрою у привласненні та легалізації понад 26 млн грн, отриманих злочинним шляхом під час закупівлі обладнання для заводу з виробництва штучного покриття. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення. Джерело
Які основні ризики для бізнесу у плані перевірок ДПС на 2026 рік?

План перевірок ДПС орієнтований на виявлення платників із сумнівними фінансовими операціями, невідповідностями у звітності, різкими коливаннями фінансових показників та операціями з ризиковими контрагентами. Особливу увагу приділяють ФОП із частими змінами груп оподаткування. Джерело
Як ДПС бореться з нелегальними обмінниками валют?

ДПС виявила 20 незаконних пунктів обміну валют, які працювали без ліцензії та не сплачували податки. За результатами перевірок було донараховано понад 58 млн грн штрафів, а всі незаконні обмінники закриті, що сприяє боротьбі з нелегальними фінансовими операціями. Джерело
Що таке дроблення бізнесу і як його виявляють?

Дроблення бізнесу — це схема, коли один бізнес штучно розбивають на кілька ФОП для зменшення податків. Фінмоніторинг і податкова виявляють це за сукупністю ознак, таких як регулярність виплат, спільна адреса, однакові IP-адреси, фіксована винагорода та відсутність підприємницького ризику. Джерело
Як уникнути шахрайства з банківськими операціями?

Не повідомляйте нікому конфіденційні дані банківської картки, перевіряйте інформацію, якщо отримуєте дзвінки від нібито банку, і не довіряйте незнайомцям. Якщо сумніваєтесь, звертайтесь безпосередньо до банку офіційними каналами. Джерело
Які транзакції в Польщі банки повідомляють податковій?

Банки в Польщі зобов'язані повідомляти податкові органи про транзакції на суму від 15 тисяч євро, а також про підозрілі операції, які можуть свідчити про відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Перевірки можуть починатися і при менших сумах, якщо операції відрізняються від звичних. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Розшук ексголови УАФ Павелка за підозрою у легалізації доходів та нові підходи ДПС до контролю сумнівних фінансових операцій у 2026 році

У грудні 2025 року колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка оголосили в розшук за підозрою у привласненні та легалізації понад 26 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Слідство вказує на зловживання службовим становищем та службове підроблення, а також на використання підробленої довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Цей випадок ілюструє ризики відмивання доходів та сумнівних фінансових операцій у сфері спорту, що привертає увагу правоохоронних органів і фінансової розвідки. Державна податкова служба України оприлюднила план перевірок на 2026 рік, який акцентує увагу на ризикових платниках, зокрема тих, хто здійснює сумнівні фінансові операції, має невідповідності у звітності або працює з ризиковими контрагентами. План передбачає активне застосування аналітичних інструментів, транзакційного аналізу та автоматизованих систем для контролю за фінансовими операціями, що підвищує прозорість бізнес-процесів і зменшує ризики відмивання грошей. Крім того, ДПС провела масштабні перевірки на валютному ринку, закривши 20 незаконних обмінників і донарахувавши понад 58 млн грн штрафів за нелегальну діяльність. Адвокати та експерти наголошують на важливості виявлення схем дроблення бізнесу через кілька ФОП, що часто використовуються для зменшення податкового навантаження і можуть бути пов'язані з легалізацією доходів. Виявлення таких схем супроводжується донарахуваннями, штрафами та кримінальною відповідальністю. Водночас правоохоронці попереджають про шахрайські схеми з банківськими операціями, що також є частиною системи контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей. Ці новини підкреслюють посилення контролю за фінансовими операціями в Україні та за її межами, зокрема у сфері транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням доходів. Вони демонструють, що бізнесу і громадянам варто бути уважними до законності своїх фінансових операцій, а також готуватися до більш жорстких перевірок і посилення відповідальності за порушення.

LIGA ZAKON, 25 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації