Які новації впроваджує Держфінмоніторинг у боротьбі з відмиванням грошей у 2025 році?

Держфінмоніторинг у 2025 році впровадив цифрові індикатори підозрілості, уніфіковані та кодифіковані для автоматизованої обробки. Це дозволяє застосовувати штучний інтелект і машинне навчання для ефективнішого виявлення підозрілих фінансових операцій.

Що відомо про вирок колишньому прем'єру Малайзії Наджибу Разака у справі про відмивання грошей?

Наджиб Разак був визнаний винним у відмиванні понад 700 мільйонів доларів із державного фонду 1MDB і засуджений до 15 років ув’язнення та штрафу у 2,8 млрд доларів. Суд відхилив його твердження про політичні пожертви, підтвердивши незаконність операцій.

Яка роль Тимура Міндіча у справі «Мідас» та що він заявляє?

Тимур Міндіч є фігурантом справи «Мідас» про корупцію в енергетиці та відмивання грошей. Він заперечує свою причетність, заявляє про медійну атаку і перебуває в Ізраїлі, не плануючи повертатися до України. НАБУ оголосило його в розшук і заочно взяло під варту.

Які зміни передбачає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)?

Приєднання до SEPA передбачає створення реєстрів рахунків та кінцевих бенефіціарів, посилення захисту викривачів, розширення фінансового моніторингу та суворий контроль за фінансовими операціями. Це сприятиме прозорості та відповідності міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей.

Які резонансні кримінальні справи щодо відмивання грошей відбуваються в Україні?

В Україні тривають масштабні розслідування корупції та відмивання грошей, зокрема справа «Мідас» в енергетиці, де фігурують високопосадовці та бізнесмени. Також засуджено організовану групу, що відмивала понад 30 млн грн на підробній каві Lavazza.

Головне за 26.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 33 публікації за 26 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які новації впроваджує Держфінмоніторинг у боротьбі з відмиванням грошей у 2025 році?

Держфінмоніторинг у 2025 році впровадив цифрові індикатори підозрілості, уніфіковані та кодифіковані для автоматизованої обробки. Це дозволяє застосовувати штучний інтелект і машинне навчання для ефективнішого виявлення підозрілих фінансових операцій. Джерело
Що відомо про вирок колишньому прем'єру Малайзії Наджибу Разака у справі про відмивання грошей?

Наджиб Разак був визнаний винним у відмиванні понад 700 мільйонів доларів із державного фонду 1MDB і засуджений до 15 років ув’язнення та штрафу у 2,8 млрд доларів. Суд відхилив його твердження про політичні пожертви, підтвердивши незаконність операцій. Джерело
Яка роль Тимура Міндіча у справі «Мідас» та що він заявляє?

Тимур Міндіч є фігурантом справи «Мідас» про корупцію в енергетиці та відмивання грошей. Він заперечує свою причетність, заявляє про медійну атаку і перебуває в Ізраїлі, не плануючи повертатися до України. НАБУ оголосило його в розшук і заочно взяло під варту. Джерело
Які зміни передбачає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)?

Приєднання до SEPA передбачає створення реєстрів рахунків та кінцевих бенефіціарів, посилення захисту викривачів, розширення фінансового моніторингу та суворий контроль за фінансовими операціями. Це сприятиме прозорості та відповідності міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей. Джерело
Які резонансні кримінальні справи щодо відмивання грошей відбуваються в Україні?

В Україні тривають масштабні розслідування корупції та відмивання грошей, зокрема справа «Мідас» в енергетиці, де фігурують високопосадовці та бізнесмени. Також засуджено організовану групу, що відмивала понад 30 млн грн на підробній каві Lavazza. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Держфінмоніторинг впроваджує цифрові індикатори підозрілості для посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Україні

У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України зробила важливий крок у цифровізації системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Вперше індикатори підозрілості уніфіковано та кодифіковано, що дозволяє автоматизувати транзакційний аналіз, застосовувати штучний інтелект і машинне навчання для раннього виявлення ризиків. Це значно підвищує ефективність контролю за фінансовими операціями, зменшує кількість помилкових спрацьовувань і сприяє ризик-орієнтованому підходу у фінансовому моніторингу. У контексті боротьби з відмиванням грошей важливою подією стала справа колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака, який був засуджений за відмивання понад 700 мільйонів доларів із державного фонду 1MDB. Цей вирок підкреслює глобальну важливість ефективного контролю за фінансовими потоками та співпраці міжнародних органів у протидії корупції і відмиванню грошей. В Україні тривають резонансні справи, пов'язані з відмиванням коштів і корупцією, зокрема справа «Мідас», у якій фігурує бізнесмен Тимур Міндіч. Він заперечує зв’язок із злочинами, але перебуває під міжнародним розшуком. Уряд також ініціює приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачає створення нових реєстрів для підвищення прозорості фінансових операцій та посилення контролю за кінцевими бенефіціарами. Ці кроки спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

LIGA ZAKON, 26 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації