Що таке відмивання грошей і як його виявляють у фінансових операціях?

Відмивання грошей — це процес легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через складні фінансові операції. Його виявляють за допомогою моніторингу підозрілих транзакцій, аналізу нетипових операцій та співпраці між банками і правоохоронними органами.

Які фінансові операції в Польщі можуть викликати податкову перевірку?

Перевірки можуть починатися при переказах понад 15 тисяч євро, а також при частих або нетипових операціях для клієнта. Банки зобов’язані повідомляти податкові органи про такі транзакції, що може призвести до блокування коштів до з’ясування обставин.

Хто може стати викривачем корупції в Україні і які права він має?

Викривачем корупції може бути фізична особа, яка отримала інформацію про корупційні правопорушення у зв’язку зі своєю діяльністю. Закон гарантує їй захист від тиску, конфіденційність та можливість отримати юридичну підтримку.

Які міжнародні випадки відмивання грошей останнім часом стали відомі?

Серед останніх випадків — розшук колишнього прем’єра Молдови за відмивання грошей у Франції та затримання в Італії осіб, які фінансували ХАМАС через складні схеми збору коштів під виглядом гуманітарної допомоги.

Як уникнути шахрайства при онлайн-обміні валют?

Рекомендується користуватися лише офіційними банківськими додатками або ліцензованими платформами, уникати анонімних чат-ботів і перевіряти репутацію сервісу, щоб не стати жертвою шахраїв.

Головне за 27.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 27 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке відмивання грошей і як його виявляють у фінансових операціях?

Відмивання грошей — це процес легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через складні фінансові операції. Його виявляють за допомогою моніторингу підозрілих транзакцій, аналізу нетипових операцій та співпраці між банками і правоохоронними органами. Джерело
Які фінансові операції в Польщі можуть викликати податкову перевірку?

Перевірки можуть починатися при переказах понад 15 тисяч євро, а також при частих або нетипових операціях для клієнта. Банки зобов’язані повідомляти податкові органи про такі транзакції, що може призвести до блокування коштів до з’ясування обставин. Джерело
Хто може стати викривачем корупції в Україні і які права він має?

Викривачем корупції може бути фізична особа, яка отримала інформацію про корупційні правопорушення у зв’язку зі своєю діяльністю. Закон гарантує їй захист від тиску, конфіденційність та можливість отримати юридичну підтримку. Джерело
Які міжнародні випадки відмивання грошей останнім часом стали відомі?

Серед останніх випадків — розшук колишнього прем’єра Молдови за відмивання грошей у Франції та затримання в Італії осіб, які фінансували ХАМАС через складні схеми збору коштів під виглядом гуманітарної допомоги. Джерело
Як уникнути шахрайства при онлайн-обміні валют?

Рекомендується користуватися лише офіційними банківськими додатками або ліцензованими платформами, уникати анонімних чат-ботів і перевіряти репутацію сервісу, щоб не стати жертвою шахраїв. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики у боротьбі з відмиванням грошей: міжнародні розшуки, фінансовий контроль у Польщі та захист викривачів корупції в Україні

У сучасних умовах боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму набуває нового значення як на національному, так і на міжнародному рівнях. Останні події свідчать про активізацію правоохоронних органів у різних країнах: від розслідувань шахрайств з онлайн-обміном валют в Україні до міжнародних розшуків колишніх посадовців, підозрюваних у корупції та відмиванні грошей. Особливу увагу привертають випадки, пов’язані з фінансуванням терористичних організацій, де складні схеми збору коштів через легальні на перший погляд канали викриваються і призводять до арештів та вилучення активів. У сфері фінансового контролю важливим є моніторинг транзакцій, що перевищують встановлені пороги, а також аналіз нетипових операцій, які можуть свідчити про спроби легалізації сумнівних доходів. Польські банки, наприклад, активно співпрацюють з податковими органами, повідомляючи про підозрілі перекази, що може призводити до тимчасового блокування коштів. Це відображає загальноєвропейські тенденції посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. В Україні законодавство про викривачів корупції набирає практичного значення, надаючи особам, які повідомляють про корупційні правопорушення, правовий захист і гарантії. Це сприяє підвищенню прозорості та ефективності антикорупційної діяльності, хоча й супроводжується ризиками тиску на викривачів. Загалом, сучасні виклики у сфері фінансової безпеки вимагають комплексного підходу, що поєднує міжнародну співпрацю, жорсткий фінансовий контроль та підтримку громадян, які борються з корупцією та відмиванням грошей.

LIGA ZAKON, 27 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації