Які основні схеми відмивання грошей викрито в Україні у 2025 році?

У 2025 році викрито масштабні схеми контрабанди лікарських засобів та незаконного продажу електронних сигарет, які супроводжувалися відмиванням доходів через нелегальні фінансові операції та ухиленням від сплати податків.

Які законодавчі зміни пропонуються для захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу?

Законопроєкт № 14328 передбачає посилення захисту працівників фінмоніторингу та викривачів від тиску і незаконного розголошення інформації, встановлює штрафи та кримінальну відповідальність за такі порушення, що відповідає нормам ЄС.

Що відомо про припинення розслідування проти Алішера Усманова у Німеччині?

Розслідування проти Усманова за підозрою у відмиванні грошей та порушенні санкцій припинено після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро. Попри це, санкції ЄС проти нього залишаються чинними, а активи заморожені.

Як зміни у податковому контролі вплинуть на водіїв платформ Uklon, Uber та Bolt?

Платформи стануть податковими агентами, що означає автоматичне утримання та перерахування податків з доходів водіїв, спрощення оподаткування та підвищення легалізації доходів у сфері гіг-економіки.

Які наслідки корупційних схем у податковій службі для бізнесу?

Корупційні схеми, зокрема за участю ексдиректора департаменту ДПСУ, призводять до незаконного переслідування бізнесу, продажу фальшивих довідок та легалізації доходів, що підриває довіру до податкової системи та створює ризики для підприємств.

Головне за 30.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 32 публікації за 30 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні схеми відмивання грошей викрито в Україні у 2025 році?

У 2025 році викрито масштабні схеми контрабанди лікарських засобів та незаконного продажу електронних сигарет, які супроводжувалися відмиванням доходів через нелегальні фінансові операції та ухиленням від сплати податків. Джерело
Які законодавчі зміни пропонуються для захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу?

Законопроєкт № 14328 передбачає посилення захисту працівників фінмоніторингу та викривачів від тиску і незаконного розголошення інформації, встановлює штрафи та кримінальну відповідальність за такі порушення, що відповідає нормам ЄС. Джерело
Що відомо про припинення розслідування проти Алішера Усманова у Німеччині?

Розслідування проти Усманова за підозрою у відмиванні грошей та порушенні санкцій припинено після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро. Попри це, санкції ЄС проти нього залишаються чинними, а активи заморожені. Джерело
Як зміни у податковому контролі вплинуть на водіїв платформ Uklon, Uber та Bolt?

Платформи стануть податковими агентами, що означає автоматичне утримання та перерахування податків з доходів водіїв, спрощення оподаткування та підвищення легалізації доходів у сфері гіг-економіки. Джерело
Які наслідки корупційних схем у податковій службі для бізнесу?

Корупційні схеми, зокрема за участю ексдиректора департаменту ДПСУ, призводять до незаконного переслідування бізнесу, продажу фальшивих довідок та легалізації доходів, що підриває довіру до податкової системи та створює ризики для підприємств. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Викриття масштабних схем відмивання доходів та легалізації у 2025 році: контрабанда ліків, незаконний продаж електронних сигарет, законодавчі новації щодо захисту викривачів та податковий контроль у сфері гіг-економіки

У 2025 році правоохоронні органи України викрили низку масштабних схем, пов'язаних із відмиванням доходів та незаконною легалізацією фінансових операцій. Зокрема, у Хмельницькій області припинено діяльність групи, яка займалася контрабандою лікарських засобів іноземного виробництва без митного контролю та їх незаконним продажем через інтернет із використанням підробленого маркування. Вилучено сотні упаковок медикаментів, транспортні засоби та документи, відкрито кримінальні провадження за статтями, що передбачають відповідальність за відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Аналогічна справа розслідується на Харківщині, де викрито мережу незаконного продажу електронних сигарет, що включає контрабанду, зберігання та збут підакцизної продукції, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вилучено тисячі пристроїв, чорнову бухгалтерію та готівку. У сфері законодавства уряд ініціював законопроєкт № 14328, який посилює захист викривачів у фінансовому моніторингу, встановлює адміністративну та кримінальну відповідальність за тиск на працівників фінмоніторингу та незаконне розголошення інформації про них. Ці зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Також у 2025 році відзначено резонансні справи, пов'язані з відмиванням грошей на міжнародному рівні. Зокрема, у Німеччині припинено розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро за порушення санкцій та відмивання грошей. Незважаючи на закриття кримінальної справи, санкції ЄС проти нього залишаються в силі. В Україні тривають розслідування корупційних схем за участю посадовців податкової служби, що свідчить про необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення прозорості у сфері легалізації доходів.

LIGA ZAKON, 30 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +37

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +135

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +8

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +5

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +17

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування +1

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +6

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +40

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +33

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю