Які основні схеми відмивання грошей викрито в Україні у 2025 році?

У 2025 році викрито масштабні схеми контрабанди лікарських засобів та незаконного продажу електронних сигарет, які супроводжувалися відмиванням доходів через нелегальні фінансові операції та ухиленням від сплати податків.

Які законодавчі зміни пропонуються для захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу?

Законопроєкт № 14328 передбачає посилення захисту працівників фінмоніторингу та викривачів від тиску і незаконного розголошення інформації, встановлює штрафи та кримінальну відповідальність за такі порушення, що відповідає нормам ЄС.

Що відомо про припинення розслідування проти Алішера Усманова у Німеччині?

Розслідування проти Усманова за підозрою у відмиванні грошей та порушенні санкцій припинено після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро. Попри це, санкції ЄС проти нього залишаються чинними, а активи заморожені.

Як зміни у податковому контролі вплинуть на водіїв платформ Uklon, Uber та Bolt?

Платформи стануть податковими агентами, що означає автоматичне утримання та перерахування податків з доходів водіїв, спрощення оподаткування та підвищення легалізації доходів у сфері гіг-економіки.

Які наслідки корупційних схем у податковій службі для бізнесу?

Корупційні схеми, зокрема за участю ексдиректора департаменту ДПСУ, призводять до незаконного переслідування бізнесу, продажу фальшивих довідок та легалізації доходів, що підриває довіру до податкової системи та створює ризики для підприємств.

Головне за 30.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 32 публікації за 30 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні схеми відмивання грошей викрито в Україні у 2025 році?

У 2025 році викрито масштабні схеми контрабанди лікарських засобів та незаконного продажу електронних сигарет, які супроводжувалися відмиванням доходів через нелегальні фінансові операції та ухиленням від сплати податків. Джерело
Які законодавчі зміни пропонуються для захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу?

Законопроєкт № 14328 передбачає посилення захисту працівників фінмоніторингу та викривачів від тиску і незаконного розголошення інформації, встановлює штрафи та кримінальну відповідальність за такі порушення, що відповідає нормам ЄС. Джерело
Що відомо про припинення розслідування проти Алішера Усманова у Німеччині?

Розслідування проти Усманова за підозрою у відмиванні грошей та порушенні санкцій припинено після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро. Попри це, санкції ЄС проти нього залишаються чинними, а активи заморожені. Джерело
Як зміни у податковому контролі вплинуть на водіїв платформ Uklon, Uber та Bolt?

Платформи стануть податковими агентами, що означає автоматичне утримання та перерахування податків з доходів водіїв, спрощення оподаткування та підвищення легалізації доходів у сфері гіг-економіки. Джерело
Які наслідки корупційних схем у податковій службі для бізнесу?

Корупційні схеми, зокрема за участю ексдиректора департаменту ДПСУ, призводять до незаконного переслідування бізнесу, продажу фальшивих довідок та легалізації доходів, що підриває довіру до податкової системи та створює ризики для підприємств. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Викриття масштабних схем відмивання доходів та легалізації у 2025 році: контрабанда ліків, незаконний продаж електронних сигарет, законодавчі новації щодо захисту викривачів та податковий контроль у сфері гіг-економіки

У 2025 році правоохоронні органи України викрили низку масштабних схем, пов'язаних із відмиванням доходів та незаконною легалізацією фінансових операцій. Зокрема, у Хмельницькій області припинено діяльність групи, яка займалася контрабандою лікарських засобів іноземного виробництва без митного контролю та їх незаконним продажем через інтернет із використанням підробленого маркування. Вилучено сотні упаковок медикаментів, транспортні засоби та документи, відкрито кримінальні провадження за статтями, що передбачають відповідальність за відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Аналогічна справа розслідується на Харківщині, де викрито мережу незаконного продажу електронних сигарет, що включає контрабанду, зберігання та збут підакцизної продукції, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вилучено тисячі пристроїв, чорнову бухгалтерію та готівку. У сфері законодавства уряд ініціював законопроєкт № 14328, який посилює захист викривачів у фінансовому моніторингу, встановлює адміністративну та кримінальну відповідальність за тиск на працівників фінмоніторингу та незаконне розголошення інформації про них. Ці зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Також у 2025 році відзначено резонансні справи, пов'язані з відмиванням грошей на міжнародному рівні. Зокрема, у Німеччині припинено розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро за порушення санкцій та відмивання грошей. Незважаючи на закриття кримінальної справи, санкції ЄС проти нього залишаються в силі. В Україні тривають розслідування корупційних схем за участю посадовців податкової служби, що свідчить про необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення прозорості у сфері легалізації доходів.

LIGA ZAKON, 30 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +3

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +50

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +6

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +13

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +86

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +58

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +3

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +10

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба