Головне за 30.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 32 публікації за 30 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання доходів та легалізації у 2025 році: контрабанда ліків, незаконний продаж електронних сигарет, законодавчі новації щодо захисту викривачів та податковий контроль у сфері гіг-економіки

У 2025 році правоохоронні органи України викрили низку масштабних схем, пов'язаних із відмиванням доходів та незаконною легалізацією фінансових операцій. Зокрема, у Хмельницькій області припинено діяльність групи, яка займалася контрабандою лікарських засобів іноземного виробництва без митного контролю та їх незаконним продажем через інтернет із використанням підробленого маркування. Вилучено сотні упаковок медикаментів, транспортні засоби та документи, відкрито кримінальні провадження за статтями, що передбачають відповідальність за відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Аналогічна справа розслідується на Харківщині, де викрито мережу незаконного продажу електронних сигарет, що включає контрабанду, зберігання та збут підакцизної продукції, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вилучено тисячі пристроїв, чорнову бухгалтерію та готівку. У сфері законодавства уряд ініціював законопроєкт № 14328, який посилює захист викривачів у фінансовому моніторингу, встановлює адміністративну та кримінальну відповідальність за тиск на працівників фінмоніторингу та незаконне розголошення інформації про них. Ці зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Також у 2025 році відзначено резонансні справи, пов'язані з відмиванням грошей на міжнародному рівні. Зокрема, у Німеччині припинено розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова після сплати ним штрафу у 10 мільйонів євро за порушення санкцій та відмивання грошей. Незважаючи на закриття кримінальної справи, санкції ЄС проти нього залишаються в силі. В Україні тривають розслідування корупційних схем за участю посадовців податкової служби, що свідчить про необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення прозорості у сфері легалізації доходів.