Головне за 13.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14402 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 13 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями: нові законопроєкти, перевірки АРМА та боротьба з відмиванням грошей у криптосфері

У 2025 році податкові органи Волинської області виявили понад 360 підозрілих фінансових операцій на суму майже 884 млн грн, пов'язаних із відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Матеріали цих досліджень передано до правоохоронних органів, що відкрили нові кримінальні провадження. Особливу увагу приділено сумнівним експортним операціям, лісовій та видобувній галузям, імпорту автомобілів та обігу підакцизних товарів. Ці заходи свідчать про активізацію контролю за фінансовими потоками та ризиками у сфері легалізації доходів. Паралельно Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить перевірку переможців аукціонів із продажу земель курорту Боржава, які пов'язані з родиною Льовочкіна та фігурують у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів. У разі підтвердження зв’язків із підсанкційними особами результати торгів можуть бути скасовані. Це демонструє прагнення держави не допустити повернення конфіскованих активів у руки злочинців, що відповідає європейським директивам. У парламенті зареєстровано альтернативний законопроєкт щодо інтеграції України у Єдину зону платежів у євро (SEPA), який передбачає посилення незалежності Державної служби фінансового моніторингу. Пропонується прозора конкурсна процедура призначення голови служби, розширення кола суб'єктів фінмоніторингу, посилення захисту викривачів та удосконалення санкційного режиму. Це відповідає міжнародним стандартам FATF і є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей. У сфері кібербезпеки начальник управління протидії злочинам з віртуальними активами розповів про нові схеми відмивання грошей через криптовалюту, які активізувалися в умовах війни. Виявлено використання складних схем «швидких обмінів» та «структурованих переказів» для приховування джерел коштів, а також випадки фінансування агресії РФ. Кіберполіція застосовує сучасні технології моніторингу транзакцій і співпрацює з біржами, але потребує подальшого розвитку законодавства та ресурсів. Міжнародна складова боротьби з відмиванням доходів також активізується. Велика Британія розробляє правові механізми для військових операцій проти тіньового флоту Росії, який використовує судна без законного прапора для обходу санкцій. Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року надає підстави для таких дій. Британські військові вже підтримали операції США із захоплення нафтових танкерів, що перевозять заборонену нафту. Це свідчить про посилення міжнародного контролю та координації у сфері боротьби з незаконними фінансовими потоками. Таким чином, Україна та її міжнародні партнери посилюють контроль за фінансовими операціями, удосконалюють законодавство та застосовують нові інструменти для протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Це важливий крок для забезпечення прозорості фінансової системи, захисту національної безпеки та інтеграції у європейські стандарти.