Головне за 18.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 18 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання грошей у Венесуелі та Україні: контроль фінансових операцій посилюється, банки та криптобіржі під санкціями

У світлі останніх розслідувань Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виявилася під пильним наглядом через підозри у відмиванні грошей, наркоторгівлі та контрабанді золота. Незважаючи на відсутність офіційних публічних звинувачень, її ім’я фігурує у понад десяти кримінальних провадженнях, що свідчить про масштабність і системність злочинної діяльності на найвищих рівнях влади. Родрігес пов’язують із використанням готелів для легалізації доходів та корупційними схемами, що викликає серйозні занепокоєння у міжнародних правоохоронних органів. В Україні також відбуваються масштабні викриття у сфері відмивання грошей та корупції. Бізнесмен Сергій Ваганян розповів про системний рекет у СБУ, де він був змушений віддавати значну частину прибутку від експорту зерна як «відкат» за лояльність силовиків. Його свідчення підтверджені відео та фото, що демонструють масштабність корупційних схем, включно з торгівлею санкціями та комерціалізацією обмежень РНБО. Такі викриття підкреслюють необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з легалізацією сумнівних доходів. Національний банк України у 2025 році наклав штрафи на банки за порушення фінансового моніторингу, що свідчить про активізацію контролю за сумнівними транзакціями. Криптобіржі Coinbase та Bithumb також посилюють співпрацю з регуляторами та фінансовою розвідкою, впроваджуючи автоматизацію процесів і виявляючи неактивні рахунки з великими обсягами криптоактивів. Ці заходи є частиною глобальної тенденції до посилення контролю за фінансовими операціями, що має на меті знизити ризики відмивання грошей та фінансування тероризму.