забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 18.01.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14415 джерел
Виявлено: 29 публікацій за 18 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто така Делсі Родрігес і чому вона під наглядом США?
Делсі Родрігес — виконувачка обов’язків президента Венесуели, яка перебуває під пильним наглядом Управління з боротьби з наркотиками США через підозри у відмиванні грошей, наркоторгівлі та контрабанді золота. Вона фігурує у понад десяти розслідуваннях, хоча офіційних звинувачень не має. Джерело
-
Які корупційні схеми викрили в Україні у сфері відмивання грошей?
В Україні бізнесмен Сергій Ваганян розкрив схеми системного рекету в СБУ, де він був змушений віддавати значну частину прибутку від експорту зерна як хабарі. Також викрито торгівлю санкціями та комерціалізацію обмежень РНБО, що підтверджено доказами. Джерело
-
Чому НБУ штрафує банки і які порушення найчастіше фіксують?
НБУ штрафує банки за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за недостатній контроль за сумнівними фінансовими операціями та неналежну ідентифікацію клієнтів. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
-
Як криптобіржі реагують на вимоги регуляторів щодо фінансового контролю?
Криптобіржі, такі як Coinbase і Bithumb, посилюють контроль за фінансовими операціями, впроваджують автоматизацію процесів і співпрацюють з фінансовою розвідкою. Вони також виявляють неактивні рахунки з великими сумами криптоактивів для їх відновлення. Джерело
-
Що означає статус «пріоритетної цілі» в DEA?
Статус «пріоритетної цілі» DEA присвоюється особам, які мають значний вплив на міжнародний незаконний обіг наркотиків і потребують додаткових ресурсів для розслідування. Це не означає автоматично висунення обвинувачень, але свідчить про серйозність підозр. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Викриття масштабних схем відмивання грошей у Венесуелі та Україні: контроль фінансових операцій посилюється, банки та криптобіржі під санкціями
У світлі останніх розслідувань Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виявилася під пильним наглядом через підозри у відмиванні грошей, наркоторгівлі та контрабанді золота. Незважаючи на відсутність офіційних публічних звинувачень, її ім’я фігурує у понад десяти кримінальних провадженнях, що свідчить про масштабність і системність злочинної діяльності на найвищих рівнях влади. Родрігес пов’язують із використанням готелів для легалізації доходів та корупційними схемами, що викликає серйозні занепокоєння у міжнародних правоохоронних органів. В Україні також відбуваються масштабні викриття у сфері відмивання грошей та корупції. Бізнесмен Сергій Ваганян розповів про системний рекет у СБУ, де він був змушений віддавати значну частину прибутку від експорту зерна як «відкат» за лояльність силовиків. Його свідчення підтверджені відео та фото, що демонструють масштабність корупційних схем, включно з торгівлею санкціями та комерціалізацією обмежень РНБО. Такі викриття підкреслюють необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з легалізацією сумнівних доходів. Національний банк України у 2025 році наклав штрафи на банки за порушення фінансового моніторингу, що свідчить про активізацію контролю за сумнівними транзакціями. Криптобіржі Coinbase та Bithumb також посилюють співпрацю з регуляторами та фінансовою розвідкою, впроваджуючи автоматизацію процесів і виявляючи неактивні рахунки з великими обсягами криптоактивів. Ці заходи є частиною глобальної тенденції до посилення контролю за фінансовими операціями, що має на меті знизити ризики відмивання грошей та фінансування тероризму.
LIGA ZAKON, 18 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Корпоративне право / M&A
+3
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+6
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Сімейне право. РАЦС. Спадщина
+8
Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство
Договори / Контракти
+14
Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору
Адміністративні правопорушення
+8
Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика
Виконавче провадження
+8
Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців
Медійні розслідування та наслідки
+4
Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб
Кримінальне право і процес
+92
Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства
Міграційні питання
+2
Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України