Головне за 25.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 25 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Підозри у відмиванні доходів та корупції серед депутатів і високопосадовців України: масштабні справи щодо легалізації сумнівних доходів, зловживань у енергетиці та контрабанді

У січні 2026 року українські правоохоронні органи повідомили про низку резонансних підозр, пов’язаних із відмиванням доходів, недостовірним декларуванням та корупційними схемами серед депутатів місцевих рад і високопосадовців. Зокрема, депутат Берегівської районної ради на Закарпатті підозрюється у приховуванні майна та доходів на суму понад 8,3 млн гривень, включно з елітними автомобілями, що значно перевищують його офіційні доходи. Його дії кваліфіковані як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, та подання недостовірної декларації. Цей випадок ілюструє проблеми контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів у публічній сфері. Паралельно НАБУ та САП висунули підозри двом колишнім високопосадовцям із близького оточення Офісу президента – Ростиславу Шурмі та Сергію Дейнеці. Шурма звинувачується у розкраданні понад 141 млн грн через схему «зеленого тарифу» на окупованих територіях, де енергія фактично постачалась ворогу. Дейнека підозрюється у систематичному хабарництві, пов’язаному з контрабандою цигарок під дипломатичним прикриттям. Ці справи підкреслюють ризики фінансування тероризму та загрозу національній безпеці через корупційні схеми у стратегічних секторах. Окрім того, розслідування щодо депутата Рівненської міськради Денисюка виявило сумнівні практики бронювання від мобілізації через компанії з кримінальним минулим, що ставить під сумнів ефективність контролю за фінансовими операціями та відповідність законодавству. Водночас інформаційна кампанія Мінфіну та ДПС наголошує на важливості легалізації доходів через реєстрацію ФОП та сплату податків для підтримки оборони та соціальних послуг. Загалом, ці події свідчать про необхідність посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та контролю за ідентифікацією клієнтів для запобігання відмиванню грошей і корупції в Україні.