Головне за 28.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 58 публікацій за 28 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Обшуки Deutsche Bank у справі відмивання грошей, нові стандарти фінансового моніторингу в Україні та міжнародна співпраця з Швейцарією у боротьбі з легалізацією доходів

У січні 2026 року у Німеччині відбулися масштабні обшуки у Deutsche Bank, одному з найбільших банків Європи, у справі про відмивання грошей. Розслідування пов’язане з компаніями, які мають зв’язок із російським олігархом Романом Абрамовичем, що перебуває під санкціями ЄС. Прокуратура підозрює, що банк міг несвоєчасно або неповно подавати звіти про підозрілі фінансові операції, що викликало занепокоєння регуляторів і інвесторів. Deutsche Bank підтвердив співпрацю зі слідством, а адвокат Абрамовича заперечує будь-яку причетність клієнта до злочинів. В Україні посилено фінансовий моніторинг, зокрема для фізичних осіб-підприємців, відповідно до рекомендацій Національного банку. Банки мають впроваджувати автоматизовані системи моніторингу, вести власні реєстри підозрілих клієнтів та обмінюватися інформацією між собою. Такі заходи спрямовані на виявлення та запобігання сумнівним фінансовим операціям, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів чи фінансуванням тероризму. Крім того, Україна та Швейцарія підписали історичний меморандум про прямий обмін фінансовою розвідувальною інформацією. Це дозволить оперативно обмінюватися даними про підозрілі операції, предикатні злочини та фінансування тероризму, що значно посилить міжнародну співпрацю у протидії фінансовим злочинам. В Україні також запроваджено Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) для грального бізнесу, що забезпечує прозорість і контроль фінансових потоків у цій сфері. Таким чином, останні події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями на національному та міжнародному рівнях, активізацію боротьби з відмиванням грошей та легалізацією доходів, а також впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності фінансового моніторингу.