Головне за 29.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 85 публікацій за 29 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ЄС офіційно включив Росію до чорного списку через високий ризик відмивання грошей і фінансування тероризму: посилення фінансового контролю та наслідки для бізнесу і громадян

29 січня 2026 року Європейський Союз офіційно включив Росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Це рішення набуло чинності після завершення періоду розгляду в Європарламенті та Раді ЄС і передбачає посилений контроль за всіма фінансовими операціями, пов'язаними з російськими резидентами. Банки ЄС зобов'язані ретельно перевіряти походження коштів, кінцевих бенефіціарів та економічний сенс транзакцій, що ускладнить і здорожить операції з російськими банками, а також призведе до затримок і масових відмов у співпраці. Включення Росії до чорного списку ЄС стало відповіддю на виявлені системні недоліки у фінансовому контролі РФ, зокрема відсутність незалежності фінансової розвідки, непрозорість структури бенефіціарної власності та недостатній контроль за криптоактивами. Цей крок ЄС є автономним рішенням, оскільки міжнародна організація FATF досі не внесла Росію до свого чорного списку через спротив країн БРІКС. Водночас Казахстан заявив про масштабну схему відмивання грошей через свій банк, пов’язану з Росією, що підкреслює проблему транскордонних фінансових ризиків. В Україні з 2 лютого 2026 року набирають чинності оновлені правила фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на електронний формат взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом через електронний кабінет. Це дозволить підвищити ефективність контролю за сумнівними операціями та знизити бюрократичні бар'єри. Водночас українські банки посилили моніторинг, що призводить до масового блокування рахунків через підозрілі операції, а клієнтам радять своєчасно надавати документи для розблокування. У світі тривають розслідування щодо відмивання грошей, зокрема у Deutsche Bank, пов’язані з російськими олігархами, що свідчить про глобальний характер проблеми відмивання коштів.