Який вирок виніс ВАКС ректору Донецького медуніверситету за відмивання грошей?

ВАКС засудив ректора Донецького медуніверситету Петра Кондратенка до 9 років позбавлення волі за хабарництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, з конфіскацією майна, включно з двома автомобілями BMW.

Які нові санкції США запровадили щодо Ірану у контексті відмивання грошей?

США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану, п’яти силовиків, двох криптобірж та інвестора, які були причетні до відмивання грошей і фінансування репресивного режиму, щоб перекрити фінансові канали терористичних дій.

Яка схема відмивання грошей була викрита в аптечних мережах України?

Викрито багаторічну схему, де аптечні мережі використовували фіктивні патенти та сплачували роялті, що дозволяло занижувати податок на прибуток. Загальна сума відмивання перевищує 2 мільярди гривень.

Що нового у правилах фінансового моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні набирають чинності оновлені правила фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на цифровий формат, ризик-орієнтований підхід, звітування про підозрілі операції та посилення контролю за фінансуванням тероризму.

Як Нацбанк України пропонує боротися з відмиванням грошей через ФОП?

Нацбанк рекомендує банкам обмінюватися інформацією про ризикових клієнтів через платіжні інструкції, впроваджувати автоматизований скринінг, встановлювати ліміти для нових компаній та звертати увагу на «червоні прапорці» у фінансових операціях.

Головне за 31.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 31 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Який вирок виніс ВАКС ректору Донецького медуніверситету за відмивання грошей?

ВАКС засудив ректора Донецького медуніверситету Петра Кондратенка до 9 років позбавлення волі за хабарництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, з конфіскацією майна, включно з двома автомобілями BMW. Джерело
Які нові санкції США запровадили щодо Ірану у контексті відмивання грошей?

США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану, п’яти силовиків, двох криптобірж та інвестора, які були причетні до відмивання грошей і фінансування репресивного режиму, щоб перекрити фінансові канали терористичних дій. Джерело
Яка схема відмивання грошей була викрита в аптечних мережах України?

Викрито багаторічну схему, де аптечні мережі використовували фіктивні патенти та сплачували роялті, що дозволяло занижувати податок на прибуток. Загальна сума відмивання перевищує 2 мільярди гривень. Джерело
Що нового у правилах фінансового моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні набирають чинності оновлені правила фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на цифровий формат, ризик-орієнтований підхід, звітування про підозрілі операції та посилення контролю за фінансуванням тероризму. Джерело
Як Нацбанк України пропонує боротися з відмиванням грошей через ФОП?

Нацбанк рекомендує банкам обмінюватися інформацією про ризикових клієнтів через платіжні інструкції, впроваджувати автоматизований скринінг, встановлювати ліміти для нових компаній та звертати увагу на «червоні прапорці» у фінансових операціях. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ВАКС засудив ректора за відмивання грошей, США ввели санкції за фінансові схеми в Ірані, масштабні викриття відмивання коштів аптечними мережами та посилення фінансового моніторингу в Україні з 2 лютого 2026

У лютому 2026 року в Україні та світі відбуваються важливі події у сфері протидії відмиванню доходів та фінансовим злочинам. Вищий антикорупційний суд України виніс вирок ректору Донецького медуніверситету, який отримав 9 років ув’язнення за хабарництво та легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом. Цей випадок ілюструє схеми корупції та відмивання грошей через підставних осіб і дорогі активи, що є актуальним викликом для системи фінансового контролю. На міжнародному рівні США запровадили нові санкції проти іранських посадовців та криптобірж, які допомагали режиму обходити фінансові обмеження та відмивати кошти. Ці заходи спрямовані на блокування каналів фінансування тероризму та репресивних дій, що підкреслює глобальну важливість боротьби з нелегальними фінансовими потоками. В Україні викрито масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на суму понад 2 мільярди гривень, що стало результатом спільної роботи прокуратури та податкової служби. Одночасно Національний банк України наполягає на посиленні фінансового моніторингу, закликаючи банки до обміну інформацією про ризикових клієнтів та впровадження автоматизованих систем контролю. З 2 лютого 2026 року набирають чинності оновлені правила фінансового моніторингу, які передбачають цифровізацію процесів, ризик-орієнтований підхід та посилення контролю за операціями, пов’язаними з фінансуванням тероризму. Ці зміни мають на меті підвищити ефективність виявлення та запобігання сумнівним фінансовим операціям, що є ключовим для стабільності фінансової системи та безпеки країни.

LIGA ZAKON, 31 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба