Головне за 03.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14424 джерел

Виявлено: 23 публікації за 3 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та контроль фінансових операцій: викриття масштабних схем у фармацевтиці, криптоплатформах та оборонній сфері, а також нові законодавчі вимоги в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні продовжуються активні розслідування масштабних схем відмивання доходів та легалізації коштів, що завдають значної шкоди державному бюджету та безпеці. Генеральна прокуратура викрила багатомільярдну тіньову схему у фармацевтичному бізнесі, де понад 2 млрд грн виводилися через фіктивні ліцензійні договори та роялті. Організатори та причетні особи отримали підозри за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Одночасно IT-фахівці виявили створення фейкової криптоплатформи Thedex, пов’язаної з платіжною системою Bill_line, яка використовувалася для відмивання нелегальних коштів через криптовалюти. Матеріали передані правоохоронним органам для подальшого розслідування. Державне бюро розслідувань у 2025 році розпочало понад 520 кримінальних проваджень, спрямованих на боротьбу з розкраданнями в оборонній сфері, де було викрито злочинну організацію, що заволоділа майже 2,9 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для Збройних сил України. Вживаються заходи для відшкодування збитків та притягнення винних до відповідальності. Водночас судові рішення скасували штрафи Національного банку України щодо порушень фінансового моніторингу, що свідчить про складність застосування законодавства у цій сфері. Законодавчі ініціативи 2026 року передбачають посилення контролю за фінансовими операціями, зокрема запровадження обов’язкового підтвердження фактичного місця проживання та джерел доходів при відкритті банківських рахунків у рамках приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Паралельно зростає обсяг готівки в обігу, що пов’язано з воєнними ризиками та сезонними факторами, що змушує громадян тримати фінансову подушку у вигляді готівки. Експерти рекомендують балансувати між безготівковими та готівковими активами, враховуючи сучасні виклики та ризики у сфері фінансового моніторингу та безпеки.