Головне за 05.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 5 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові стандарти контролю кінцевих бенефіціарів та викриття схем відмивання грошей через криптовалюту і платіжні системи в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями, пов’язаними з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Міністерство юстиції затвердило новий наказ, який встановлює жорсткі вимоги до розкриття та підтвердження кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, зокрема з обов’язковою міжнародною верифікацією. Це дозволить більш ефективно ідентифікувати реальних власників компаній та запобігти використанню номінальних власників у схемах легалізації злочинних доходів. Паралельно з цим правоохоронні органи викривають масштабні схеми відмивання грошей через криптовалюту та платіжні системи. Зокрема, компанія Chainalysis оприлюднила статистику, що свідчить про мільярдні обсяги нелегальних криптовалютних операцій, пов’язаних з Україною. Також викрито шахрайські схеми з POS-терміналами, де викрадені кошти легалізуються через криптовалютні обміни. Водночас скандали навколо платіжної системи EasyPay підкреслюють ризики, пов’язані з недостатнім контролем за фінансовими послугами, що мають доступ до персональних даних мільйонів громадян. Окремо варто відзначити розслідування щодо компаній, пов’язаних з відомими бізнесменами, які підозрюються у використанні фіктивних схем для ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Водночас нотаріуси, які працюють одноособово, не зобов’язані призначати відповідальних за фінансовий моніторинг, що є важливим нюансом у системі контролю. Загалом, тенденції 2026 року свідчать про посилення державного нагляду, необхідність застосування сучасних методів транзакційного аналізу та підвищення прозорості фінансових операцій для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.