Які нові вимоги встановлено до розкриття кінцевих бенефіціарних власників в Україні?

Затверджено наказ Міністерства юстиції №1173/5, який вимагає детального документального підтвердження структури власності, включно з міжнародною верифікацією, письмовими поясненнями та підтвердженням фінансових відносин між власниками.

Які схеми відмивання грошей викрили правоохоронці у 2026 році?

Викрито схеми шахрайства з POS-терміналами, де зловмисники використовували фіктивні ФОПи для викрадення коштів, які потім легалізували через криптовалютні обміни. Також розслідуються випадки використання фіктивних компаній для ухилення від податків.

Чи зобов’язані нотаріуси призначати відповідальних за фінансовий моніторинг?

Нотаріуси, які працюють одноособово, не зобов’язані призначати відповідального працівника з фінансового моніторингу та проходити спеціальне навчання, оскільки здійснюють діяльність без утворення юридичної особи.

Які ризики пов’язані з платіжною системою EasyPay?

EasyPay фігурує у численних звинуваченнях у відмиванні грошей, торгівлі наркотиками та зв’язках з окупованими територіями, що викликає занепокоєння щодо безпеки персональних даних та контролю за фінансовими операціями.

Головне за 05.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 5 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові вимоги встановлено до розкриття кінцевих бенефіціарних власників в Україні?

Затверджено наказ Міністерства юстиції №1173/5, який вимагає детального документального підтвердження структури власності, включно з міжнародною верифікацією, письмовими поясненнями та підтвердженням фінансових відносин між власниками. Джерело
Які обсяги нелегальних криптовалютних операцій пов’язані з Україною?

За даними Chainalysis, обсяги нелегальних криптовалютних операцій, пов’язаних з Україною, становлять близько 2,4 млрд доларів США, що свідчить про значні ризики відмивання грошей через криптовалюту. Джерело
Які схеми відмивання грошей викрили правоохоронці у 2026 році?

Викрито схеми шахрайства з POS-терміналами, де зловмисники використовували фіктивні ФОПи для викрадення коштів, які потім легалізували через криптовалютні обміни. Також розслідуються випадки використання фіктивних компаній для ухилення від податків. Джерело
Чи зобов’язані нотаріуси призначати відповідальних за фінансовий моніторинг?

Нотаріуси, які працюють одноособово, не зобов’язані призначати відповідального працівника з фінансового моніторингу та проходити спеціальне навчання, оскільки здійснюють діяльність без утворення юридичної особи. Джерело
Які ризики пов’язані з платіжною системою EasyPay?

EasyPay фігурує у численних звинуваченнях у відмиванні грошей, торгівлі наркотиками та зв’язках з окупованими територіями, що викликає занепокоєння щодо безпеки персональних даних та контролю за фінансовими операціями. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові стандарти контролю кінцевих бенефіціарів та викриття схем відмивання грошей через криптовалюту і платіжні системи в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями, пов’язаними з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Міністерство юстиції затвердило новий наказ, який встановлює жорсткі вимоги до розкриття та підтвердження кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, зокрема з обов’язковою міжнародною верифікацією. Це дозволить більш ефективно ідентифікувати реальних власників компаній та запобігти використанню номінальних власників у схемах легалізації злочинних доходів. Паралельно з цим правоохоронні органи викривають масштабні схеми відмивання грошей через криптовалюту та платіжні системи. Зокрема, компанія Chainalysis оприлюднила статистику, що свідчить про мільярдні обсяги нелегальних криптовалютних операцій, пов’язаних з Україною. Також викрито шахрайські схеми з POS-терміналами, де викрадені кошти легалізуються через криптовалютні обміни. Водночас скандали навколо платіжної системи EasyPay підкреслюють ризики, пов’язані з недостатнім контролем за фінансовими послугами, що мають доступ до персональних даних мільйонів громадян. Окремо варто відзначити розслідування щодо компаній, пов’язаних з відомими бізнесменами, які підозрюються у використанні фіктивних схем для ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Водночас нотаріуси, які працюють одноособово, не зобов’язані призначати відповідальних за фінансовий моніторинг, що є важливим нюансом у системі контролю. Загалом, тенденції 2026 року свідчать про посилення державного нагляду, необхідність застосування сучасних методів транзакційного аналізу та підвищення прозорості фінансових операцій для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

LIGA ZAKON, 05 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба