Головне за 07.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 7 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Фінансові розслідування у Франції через відмивання грошей, посилення контролю ЄС за операціями з Росією та нові вимоги НБУ щодо фінансового моніторингу в Україні у 2026 році

У Франції розпочато гучне розслідування щодо колишнього міністра культури Жака Ланга та його доньки, які підозрюються у відмиванні доходів та податковому шахрайстві, пов’язаних із фінансовими зв’язками з покійним Джеффрі Епштейном. Розслідування базується на документах США, що виявили багаторічне листування та офшорні операції, а політичний тиск змусив Ланга піти у відставку з посади президента Інституту арабського світу. Ця справа підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів у боротьбі з відмиванням грошей. Європейський Союз офіційно включив Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, що з 29 січня 2026 року передбачає посилений контроль банківських операцій із російським слідом. Це рішення ускладнює фінансові операції Кремля та посилює санкційний тиск, демонструючи зростаючу увагу ЄС до ризиків фінансування тероризму та відмивання коштів. В Україні Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу, зокрема запровадив обмін інформацією між банками про клієнтів із закритими рахунками через порушення правил, що фактично створює неформальний «чорний список». Особливу увагу приділено індивідуальним підприємцям, яким тепер доведеться частіше підтверджувати джерела доходів і транзакції. Також НБУ застосував санкції до банків і фінансових компаній за порушення у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Ці заходи спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями та зниження ризиків фінансування злочинної діяльності.