Головне за 08.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 24 публікації за 8 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Підвищення контролю за фінансовими операціями в Україні та Європі: нові санкції НБУ, розслідування у Франції щодо відмивання грошей, скасування торгів АРМА та замороження криптоактивів у Туреччині

У 2026 році в Україні значно посилився контроль за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Банки активніше моніторять транзакції, блокують сумнівні операції та вимагають від клієнтів оновлювати інформацію про джерела доходів. Юристи радять уважно заповнювати анкети-опитування, готувати підтверджуючі документи та уникати операцій, які можуть викликати підозри, зокрема численних переказів від різних осіб або різких змін у фінансовій поведінці. Національний банк України у січні застосував санкції до одного банку та 14 фінансових компаній за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, включно з неналежною перевіркою клієнтів, помилками у звітності та порушеннями процедур ПВК/ФТ. Найбільший штраф отримала компанія "ФК Топ1". Такі заходи спрямовані на посилення дисципліни на фінансовому ринку та підвищення прозорості операцій. У міжнародному контексті у Франції розпочато розслідування проти колишнього міністра культури Жака Ланга та його доньки за підозрою у відмиванні грошей і податковому шахрайстві, пов’язаному з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Водночас Агентство з розшуку та менеджменту активів України скасувало результати торгів із продажу 460 га земель на полонині Боржава через ризики повернення активів колишнім власникам, пов’язаним із кримінальними справами. У Туреччині за участі компанії Tether було заморожено понад $500 млн у стейблкоїнах за підозрою у відмиванні коштів, що свідчить про активну боротьбу з нелегальними фінансовими потоками у криптосфері. Ці події демонструють глобальну тенденцію до посилення контролю за фінансовими операціями, підвищення прозорості та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Для бізнесу та громадян важливо дотримуватися вимог фінансового моніторингу, своєчасно оновлювати інформацію про доходи та готувати документи для підтвердження легальності операцій, щоб уникнути блокувань і санкцій.