Головне за 11.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14448 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 11 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та контроль фінансових операцій в Україні: викриття схем, цифрові рішення банків і міжнародні санкції проти сумнівних транзакцій

В Україні тривають активні заходи з виявлення та припинення схем відмивання доходів, що включають масштабні розслідування та судові процеси. Зокрема, викрито колишнього бухгалтера газового підприємства, який незаконно привласнив понад 7 млн грн, легалізуючи кошти через казино та букмекерські компанії. Такі справи свідчать про складність і масштабність проблеми відмивання грошей у державі. Банківський сектор активно впроваджує цифрові технології для посилення контролю за фінансовими операціями. ПУМБ став першим в Україні банком, який реалізував повністю цифровий онбординг юридичних осіб без фізичної присутності, застосовуючи автоматизовані KYC/AML-модулі та ризик-моделі для виявлення сумнівних операцій. Ощадбанк у 2026 році проводить автоматичний моніторинг клієнтів і може розривати співпрацю у разі підтвердження підозрілих платежів, забезпечуючи при цьому можливість виведення коштів. Національний банк України продовжує застосовувати санкції до фінансових установ за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів. Водночас міжнародна спільнота посилює тиск на сумнівні фінансові операції Росії, зокрема через санкції проти тіньового танкерного флоту, який використовується для обходу ембарго на нафту. Ці заходи мають стратегічне значення для безпеки України, оскільки обмежують фінансування агресії. Водночас експерти та судді звертають увагу на проблему замовних кримінальних справ, які використовуються для тиску на бізнес і паралізації стратегічних підприємств. Вони наголошують на необхідності прозорості, дотримання процесуальних строків та захисту прав підприємств, що є важливим для підтримки економічної стабільності та національної безпеки. Таким чином, боротьба з відмиванням доходів, удосконалення фінансового моніторингу та міжнародна координація санкційних заходів є ключовими напрямами у забезпеченні фінансової безпеки України. Водночас важливо забезпечувати баланс між ефективним контролем і підтримкою бізнесу, уникаючи зловживань у правоохоронній системі.