Які нові правила фінансового моніторингу запроваджено в Україні з 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні діють оновлені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій для перевірки, підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів та посилюють контроль за ризиковими транзакціями, зокрема з цифровими активами та операціями з офшорами.

Як зміниться кримінальна відповідальність бізнесу у 2026 році?

У 2026 році кримінальна відповідальність бізнесу в Україні посилиться, зокрема за корупцію, легалізацію доходів, порушення санкцій та податкові злочини. Юридичні особи можуть отримувати штрафи, конфіскацію майна або ліквідацію, а комплаєнс стане ключовим для безпеки бізнесу.

Що відомо про справу «Мідас» і роль Германа Галущенка?

Справа «Мідас» стосується масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», де ексміністр Герман Галущенко підозрюється у відмиванні понад 112 млн доларів. Він пов’язаний з ексдепутатом Андрієм Деркачем і фігурує у злочинній організації, що вимагала відкатів від контрагентів.

Які технології впроваджують банки для захисту від шахрайства при миттєвих платежах?

Банки застосовують штучний інтелект для аналізу поведінки користувачів, поведінкову біометрію, адаптивну багатофакторну автентифікацію та моніторинг сесій, щоб оперативно виявляти та блокувати підозрілі операції у реальному часі, що особливо важливо для миттєвих платежів.

Які основні причини блокування податкових накладних в Україні?

Основними причинами блокування податкових накладних є дисбаланс на віртуальному складі (60%) та включення платників до переліку ризикових через сумнівні операції, відсутність ресурсів або участь у схемах формування ризикового податкового кредиту.

Головне за 18.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14462 джерел

Виявлено: 53 публікації за 18 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові правила фінансового моніторингу запроваджено в Україні з 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні діють оновлені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій для перевірки, підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів та посилюють контроль за ризиковими транзакціями, зокрема з цифровими активами та операціями з офшорами. Джерело
Як зміниться кримінальна відповідальність бізнесу у 2026 році?

У 2026 році кримінальна відповідальність бізнесу в Україні посилиться, зокрема за корупцію, легалізацію доходів, порушення санкцій та податкові злочини. Юридичні особи можуть отримувати штрафи, конфіскацію майна або ліквідацію, а комплаєнс стане ключовим для безпеки бізнесу. Джерело
Що відомо про справу «Мідас» і роль Германа Галущенка?

Справа «Мідас» стосується масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», де ексміністр Герман Галущенко підозрюється у відмиванні понад 112 млн доларів. Він пов’язаний з ексдепутатом Андрієм Деркачем і фігурує у злочинній організації, що вимагала відкатів від контрагентів. Джерело
Які технології впроваджують банки для захисту від шахрайства при миттєвих платежах?

Банки застосовують штучний інтелект для аналізу поведінки користувачів, поведінкову біометрію, адаптивну багатофакторну автентифікацію та моніторинг сесій, щоб оперативно виявляти та блокувати підозрілі операції у реальному часі, що особливо важливо для миттєвих платежів. Джерело
Які основні причини блокування податкових накладних в Україні?

Основними причинами блокування податкових накладних є дисбаланс на віртуальному складі (60%) та включення платників до переліку ризикових через сумнівні операції, відсутність ресурсів або участь у схемах формування ризикового податкового кредиту. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У 2026 році в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями та відмиванням доходів: нові правила фінмоніторингу, кримінальна відповідальність бізнесу, масштабні корупційні справи та кібербезпека банків

У 2026 році в Україні відбувається суттєве посилення контролю за фінансовими операціями, що пов’язано з оновленням правил фінансового моніторингу та посиленням боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Нові норми розширюють перелік операцій, які підлягають перевірці, та підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів, особливо у банках, небанківських фінансових установах і бізнесі, що працює з великими сумами готівки або ризиковими транзакціями. Це спрямовано на підвищення прозорості фінансових потоків і відповідність стандартам FATF. Паралельно з цим у 2026 році значно зростає кримінальна відповідальність бізнесу за корупційні злочини, легалізацію доходів, порушення санкцій і податкові правопорушення. Юридичні особи можуть бути піддані штрафам, конфіскації майна або ліквідації. Особливу увагу приділяють операціям із ризиковими контрагентами, трансакціям з офшорами та цифровими активами, а також дотриманню санкційного режиму, що робить комплаєнс ключовим елементом безпеки бізнесу. На тлі цих змін тривають гучні антикорупційні розслідування, зокрема справа «Мідас», де ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підозрюється у відмиванні понад 112 млн доларів через корупційні схеми в «Енергоатомі». Його пов’язують з ексдепутатом Андрієм Деркачем, який є російським агентом. Водночас посилюється кібербезпека банків, що впроваджують штучний інтелект, поведінкову біометрію та багатофакторну автентифікацію для захисту від нових шахрайських схем, пов’язаних із миттєвими платежами. Ці комплексні заходи мають на меті підвищити ефективність контролю, зменшити ризики відмивання грошей і забезпечити стабільність фінансової системи України.

LIGA ZAKON, 18 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба