Головне за 18.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14462 джерел

Виявлено: 53 публікації за 18 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями та відмиванням доходів: нові правила фінмоніторингу, кримінальна відповідальність бізнесу, масштабні корупційні справи та кібербезпека банків

У 2026 році в Україні відбувається суттєве посилення контролю за фінансовими операціями, що пов’язано з оновленням правил фінансового моніторингу та посиленням боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Нові норми розширюють перелік операцій, які підлягають перевірці, та підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів, особливо у банках, небанківських фінансових установах і бізнесі, що працює з великими сумами готівки або ризиковими транзакціями. Це спрямовано на підвищення прозорості фінансових потоків і відповідність стандартам FATF. Паралельно з цим у 2026 році значно зростає кримінальна відповідальність бізнесу за корупційні злочини, легалізацію доходів, порушення санкцій і податкові правопорушення. Юридичні особи можуть бути піддані штрафам, конфіскації майна або ліквідації. Особливу увагу приділяють операціям із ризиковими контрагентами, трансакціям з офшорами та цифровими активами, а також дотриманню санкційного режиму, що робить комплаєнс ключовим елементом безпеки бізнесу. На тлі цих змін тривають гучні антикорупційні розслідування, зокрема справа «Мідас», де ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підозрюється у відмиванні понад 112 млн доларів через корупційні схеми в «Енергоатомі». Його пов’язують з ексдепутатом Андрієм Деркачем, який є російським агентом. Водночас посилюється кібербезпека банків, що впроваджують штучний інтелект, поведінкову біометрію та багатофакторну автентифікацію для захисту від нових шахрайських схем, пов’язаних із миттєвими платежами. Ці комплексні заходи мають на меті підвищити ефективність контролю, зменшити ризики відмивання грошей і забезпечити стабільність фінансової системи України.