Головне за 20.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 75 публікацій за 20 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Майор ЗСУ підозрюється у відмиванні понад 10 млн грн через корупційну схему з харчуванням військових, екснардеп Демчак – у легалізації понад 20 млн грн через держоблігації, БЕБ ліквідувало схему продажу підакцизних товарів в Одесі

У лютому 2026 року Державне бюро розслідувань повідомило про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин Збройних сил України, який підозрюється у незаконному збагаченні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, у 2024 році офіцер придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів США та витратив понад 2,5 мільйона гривень на брендовий одяг. Схема полягала у безтоварних операціях, коли фактично військові отримували лише частину продуктів, а решту списували через підконтрольних осіб. Продукти часто були зіпсовані, а посадовець отримував «відкати» до 50% вартості поставок, що могло приносити йому понад мільйон гривень на тиждень. Окрім цього, ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього народного депутата VIII скликання Руслана Демчака, який обвинувачується у легалізації понад 20 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом через маніпуляції з облігаціями внутрішньої державної позики. Суть схеми полягала у багаторазовому перепродажі одних і тих самих цінних паперів, що створювало штучний інвестиційний прибуток. Ексдепутата затримали в Німеччині у січні 2026 року. Також Бюро економічної безпеки ліквідувало в Одесі схему незаконного продажу підакцизних товарів, де двоє мешканців організували продаж контрафактних сигарет на суму понад 3 мільйони гривень. Для легалізації доходів використовували банківські рахунки, на які надходили кошти від продажу. Підозрюваним повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду. Крім того, СБУ та Національна поліція викрили схему розкрадання державних активів на понад 36 мільйонів гривень через фіктивну оренду складів Держрезерву. Учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У контексті боротьби з відмиванням грошей та корупцією, Міністерство юстиції США та ФБР надавали стратегічні консультації українським антикорупційним органам у розслідуванні корупційних схем у енергетиці, зокрема у справі Тимура Міндіча та «Енергоатома». Це свідчить про активну міжнародну співпрацю у протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, а також підвищення ефективності контролю за фінансовими операціями в Україні.