Головне за 23.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 50 публікацій за 23 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Міжнародна спецоперація у Дніпрі ліквідувала мережу криптошахраїв із відмиванням понад 21 млн грн, ЄС вводить ліміт на готівкові платежі понад 10 000 євро з 2027 року, а Україна отримала від ЄС перелік реформ для боротьби з відмиванням грошей

У лютому 2026 року Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Латвії та Литви провела масштабну спецоперацію "VENI, VIDI, VICI", у результаті якої ліквідовано злочинну організацію, що ошукувала громадян Європейського Союзу через фейкові криптоінвестиції. Затримано 11 осіб, вилучено понад 21 млн гривень у різних валютах, комп’ютерну техніку, елітні автомобілі та інші докази відмивання доходів. Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, створення злочинної організації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Одночасно в Одесі завершено розслідування щодо незаконного продажу підакцизних товарів із легалізацією доходів на суму понад 3 млн гривень. Двоє підозрюваних організували мережу збуту контрафактних сигарет, використовуючи банківські рахунки для легалізації коштів. Вилучено понад 24 тисячі пачок тютюнових виробів та фінансову документацію. Обвинувальний акт передано до суду. Європейський Союз з 10 липня 2027 року вводить єдині обмеження на готівкові платежі: максимальна сума оплати готівкою за товари чи послуги не повинна перевищувати 10 000 євро. Для платежів понад 3 000 євро продавець зобов’язаний ідентифікувати покупця. Ці заходи спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями та зниження ризиків відмивання грошей. Водночас Україна отримала від ЄС офіційний перелік реформ, що включає посилення боротьби з корупцією та відмиванням грошей, реформування правоохоронних органів та судової системи, а також приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів. У Чорногорії відсутність фінансової поліції та законодавства про цифрові активи ускладнює боротьбу з відмиванням грошей і криптошахрайствами. Уряд країни планує законодавчо врегулювати цю сферу, але прогрес повільний. Водночас у Німеччині затримано колишнього народного депутата України Руслана Демчака за підозрою у відмиванні понад 1 млрд грн через складні фінансові схеми з облігаціями внутрішньої державної позики. Ця справа перебуває у стадії екстрадиції та судового розгляду. Ці події свідчать про посилення міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням доходів, а також про необхідність адаптації національного законодавства та практик до європейських стандартів контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та протидії сумнівним фінансовим операціям. Водночас вони підкреслюють важливість комплексного підходу до боротьби з фінансовими злочинами, що включає як правоохоронні заходи, так і законодавчі реформи.