Головне за 13.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14481 джерел

Виявлено: 36 публікацій за 13 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні готують закон про глобальний реєстр банківських рахунків із розширеним доступом силовиків та новими інститутами для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Верховна Рада України розглядає законопроєкт №14327, який передбачає створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. Цей документ є ключовим кроком для інтеграції України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та суттєво посилює фінансовий контроль, розширюючи доступ правоохоронних органів до інформації про фінансові операції громадян і бізнесу. Законопроєкт також вводить інститут "фінансових викривачів" із трудовим імунітетом та презумпцією вини роботодавця у випадках тиску, що створює нові юридичні виклики та ризики зловживань. Паралельно з цим, міжнародні правоохоронні органи викривають масштабні схеми відмивання грошей, зокрема через використання банківських рахунків у різних країнах, як це сталося у спільній операції України та Іспанії. Також увагу привертає інцидент із затриманням в Угорщині інкасаторських автомобілів Ощадбанку з готівкою та золотом на сотні мільйонів доларів, що викликало засудження з боку Європарламенту та загострення дипломатичних відносин. Крім того, в Україні тривають розслідування корупційних злочинів у сфері оборонних закупівель, де виявлено завищення цін і розкрадання бюджетних коштів, що підриває обороноздатність країни. Усі ці події свідчать про посилення уваги держави та міжнародної спільноти до боротьби з відмиванням доходів, сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму, а також про необхідність удосконалення законодавства та контролю у цій сфері.