забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 13.03.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14481 джерел
Виявлено: 36 публікацій за 13 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачає законопроєкт №14327 щодо реєстру банківських рахунків в Україні?
Законопроєкт №14327 передбачає створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб, розширення доступу правоохоронних органів до цих даних, а також введення інституту "фінансових викривачів" із трудовим імунітетом для боротьби з відмиванням грошей. Джерело
-
Які органи отримають доступ до інформації з нового реєстру банківських рахунків?
Доступ до реєстру отримають Державна податкова служба, Держфінмоніторинг, НАБУ, ДБР, СБУ, Національна поліція, органи прокуратури, виконавча служба та приватні виконавці. Джерело
-
Які міжнародні розслідування відмивання грошей були нещодавно викриті?
Нещодавно Україна та Іспанія спільно викрили злочинну організацію, яка вербувала українських жінок для відмивання близько 4,75 млн євро через банківські рахунки та онлайн-азартні ігри, затримано 12 учасників та заблоковано понад 150 рахунків у 11 країнах. Джерело
-
Що сталося з інкасаторськими автомобілями Ощадбанку в Угорщині?
Інкасаторські автомобілі Ощадбанку були затримані в Угорщині разом із готівкою та золотом на сотні мільйонів доларів. Автомобілі повернули з пошкодженнями, але гроші та золото залишаються під арештом, що викликало засудження з боку України та Європарламенту. Джерело
-
Які корупційні проблеми виявлені у сфері оборонних закупівель в Україні?
Виявлено масштабні корупційні схеми, зокрема завищення цін на будматеріали для фортифікацій, розкрадання бюджетних коштів та неякісне виконання робіт, що підриває обороноздатність країни і ставить під загрозу життя військових. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні готують закон про глобальний реєстр банківських рахунків із розширеним доступом силовиків та новими інститутами для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
Верховна Рада України розглядає законопроєкт №14327, який передбачає створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. Цей документ є ключовим кроком для інтеграції України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та суттєво посилює фінансовий контроль, розширюючи доступ правоохоронних органів до інформації про фінансові операції громадян і бізнесу. Законопроєкт також вводить інститут "фінансових викривачів" із трудовим імунітетом та презумпцією вини роботодавця у випадках тиску, що створює нові юридичні виклики та ризики зловживань. Паралельно з цим, міжнародні правоохоронні органи викривають масштабні схеми відмивання грошей, зокрема через використання банківських рахунків у різних країнах, як це сталося у спільній операції України та Іспанії. Також увагу привертає інцидент із затриманням в Угорщині інкасаторських автомобілів Ощадбанку з готівкою та золотом на сотні мільйонів доларів, що викликало засудження з боку Європарламенту та загострення дипломатичних відносин. Крім того, в Україні тривають розслідування корупційних злочинів у сфері оборонних закупівель, де виявлено завищення цін і розкрадання бюджетних коштів, що підриває обороноздатність країни. Усі ці події свідчать про посилення уваги держави та міжнародної спільноти до боротьби з відмиванням доходів, сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму, а також про необхідність удосконалення законодавства та контролю у цій сфері.
LIGA ZAKON, 13 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Будівельна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+5
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+6
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
+1
Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+22
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради
+22
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах
Земельне право
+2
Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами
Корпоративне право / M&A
+4
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+5
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів