Хто та за що отримав підозру у Франції у справі про відмивання грошей?

Підозру отримав український олігарх Костянтин Жеваго за створення злочинної організації, розтрату майна та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних із банком "Фінанси та Кредит".

Які індикатори ризику використовує НБУ для фінансового моніторингу?

НБУ затвердив 73 індикатори ризику, які охоплюють поведінку клієнтів, фінансові операції та роботу з банківськими продуктами, що допомагають виявляти підозрілі операції та запускати процедуру фінансового моніторингу.

Коли Ощадбанк може блокувати картки клієнтів достроково?

Ощадбанк може блокувати картки у разі виявлення нетипових транзакцій, підозри на шахрайство, використання картки сторонніми особами або невідповідності персональних даних, щоб захистити кошти клієнтів.

Що передбачає нова система управління податковими ризиками в Україні?

Система передбачає категоризацію податкових ризиків, стандартизовану оцінку, централізоване управління, стратегічне планування та постійний моніторинг для підвищення прозорості та добровільного дотримання податкового законодавства.

Які граничні строки розрахунків за експортом та імпортом встановлені в Україні під час воєнного стану?

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів, з можливими винятками для окремих товарів, відповідно до постанов НБУ та ДПС.

Головне за 19.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 19 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто та за що отримав підозру у Франції у справі про відмивання грошей?

Підозру отримав український олігарх Костянтин Жеваго за створення злочинної організації, розтрату майна та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних із банком "Фінанси та Кредит". Джерело
Які індикатори ризику використовує НБУ для фінансового моніторингу?

НБУ затвердив 73 індикатори ризику, які охоплюють поведінку клієнтів, фінансові операції та роботу з банківськими продуктами, що допомагають виявляти підозрілі операції та запускати процедуру фінансового моніторингу. Джерело
Коли Ощадбанк може блокувати картки клієнтів достроково?

Ощадбанк може блокувати картки у разі виявлення нетипових транзакцій, підозри на шахрайство, використання картки сторонніми особами або невідповідності персональних даних, щоб захистити кошти клієнтів. Джерело
Що передбачає нова система управління податковими ризиками в Україні?

Система передбачає категоризацію податкових ризиків, стандартизовану оцінку, централізоване управління, стратегічне планування та постійний моніторинг для підвищення прозорості та добровільного дотримання податкового законодавства. Джерело
Які граничні строки розрахунків за експортом та імпортом встановлені в Україні під час воєнного стану?

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів, з можливими винятками для окремих товарів, відповідно до постанов НБУ та ДПС. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Підозра Жеваго у Франції за відмивання понад 519 млн грн: нові індикатори ризику фінмоніторингу та зміни у податковому комплаєнсі в Україні у 2026 році

19 березня 2026 року українському олігарху Костянтину Жеваго у Парижі вручили підозру у справі про відмивання понад 519 млн гривень банку "Фінанси та Кредит". Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Схема полягала у системному виведенні коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. Підозра вручена за участю українських прокурорів та слідчих ДБР у межах міжнародної правової допомоги. Ця справа підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами та відмиванням грошей. Водночас Національний банк України затвердив 73 індикатори ризику для фінансового моніторингу, які допомагають банкам виявляти підозрілі операції та клієнтів. Ці індикатори охоплюють поведінку клієнтів, фінансові операції та роботу з банківськими продуктами. Виявлення таких ризиків запускає процедуру фінансового моніторингу, що є важливим інструментом у запобіганні відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Крім того, Ощадбанк повідомив про можливість дострокового блокування карток клієнтів у разі виявлення ризикових операцій, що спрямовано на захист коштів клієнтів. В Україні також триває впровадження системи управління податковими ризиками, що базується на комплаєнс-підходах і передбачає чітку категоризацію ризиків, централізоване управління та стратегічне планування. В умовах воєнного стану встановлено граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що регулюються постановами НБУ та ДПС. Ці нововведення та розслідування свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями в Україні та міжнародну співпрацю у сфері боротьби з відмиванням доходів.

LIGA ZAKON, 19 березня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +6

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +36

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +24

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +20

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +7

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Зелена енергетика +70

Про що тема: Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел

Паливно-енергетичний комплекс Агропромисловий комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +18

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +8

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності

Управління відходами +58

Про що тема: Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності

ЖКГ, ОСББ

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +9

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність