Головне за 19.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 19 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Підозра Жеваго у Франції за відмивання понад 519 млн грн: нові індикатори ризику фінмоніторингу та зміни у податковому комплаєнсі в Україні у 2026 році

19 березня 2026 року українському олігарху Костянтину Жеваго у Парижі вручили підозру у справі про відмивання понад 519 млн гривень банку "Фінанси та Кредит". Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Схема полягала у системному виведенні коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. Підозра вручена за участю українських прокурорів та слідчих ДБР у межах міжнародної правової допомоги. Ця справа підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами та відмиванням грошей. Водночас Національний банк України затвердив 73 індикатори ризику для фінансового моніторингу, які допомагають банкам виявляти підозрілі операції та клієнтів. Ці індикатори охоплюють поведінку клієнтів, фінансові операції та роботу з банківськими продуктами. Виявлення таких ризиків запускає процедуру фінансового моніторингу, що є важливим інструментом у запобіганні відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Крім того, Ощадбанк повідомив про можливість дострокового блокування карток клієнтів у разі виявлення ризикових операцій, що спрямовано на захист коштів клієнтів. В Україні також триває впровадження системи управління податковими ризиками, що базується на комплаєнс-підходах і передбачає чітку категоризацію ризиків, централізоване управління та стратегічне планування. В умовах воєнного стану встановлено граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що регулюються постановами НБУ та ДПС. Ці нововведення та розслідування свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями в Україні та міжнародну співпрацю у сфері боротьби з відмиванням доходів.