Головне за 24.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14527 джерел

Виявлено: 67 публікацій за 24 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Ощадбанк призупинив ввезення валюти через інцидент в Угорщині, Держфінмоніторинг посилює міжнародну боротьбу з відмиванням грошей, а в Україні викривають масштабні схеми легалізації та шахрайства з фінансами

У Запоріжжі до суду скеровано обвинувальний акт проти п'яти осіб, які підозрюються у привласненні понад 1 млн грн благодійної допомоги, призначеної для дітей. Організована група створила схему виведення коштів через підконтрольних підприємців, використовуючи фіктивні оплати за товари та послуги, які фактично не надавалися. Частину коштів було переведено у готівку, а решту вдалося арештувати завдяки діям правоохоронців. Окремому учаснику інкриміновано легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Після інциденту із затриманням інкасаторів Ощадбанку в Угорщині банк призупинив ввезення готівкової валюти з ЄС. Ощадбанк є єдиним українським банком із ліцензією на такі операції, тому наразі попит на валюту покриває Національний банк України з власних резервів. Банк шукає нові безпечні маршрути транспортування валюти, оскільки інцидент створив ризики для стабільності валютного ринку. Ця ситуація викликала занепокоєння на рівні Європейського центрального банку, який обіцяє втрутитися у конфлікт. Державна служба фінансового моніторингу України активізувала міжнародну співпрацю з організаціями FATF, MONEYVAL та Егмонтською групою для ефективної протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Завдяки обміну інформацією з понад 60 країнами вдається виявляти та блокувати значні суми нелегальних фінансових потоків, пов’язаних із корупцією та обходом санкцій. Водночас китайськомовні мережі відмивання грошей через криптовалюту (CMLN) зросли до $16 млрд на рік, використовуючи складні схеми з грошовими мулами, OTC-брокерами та гемблінг-платформами, що ускладнює їх відстеження та зупинку. В Україні також викривають шахрайські схеми, зокрема групу, яка ошукувала військових, продаючи фейкові елітні автомобілі за заниженими цінами. Зловмисники отримували завдатки, після чого зникали, а отримані кошти переводили у готівку. Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації доходів. Загалом ці новини свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями, активізацію міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей та необхідність удосконалення механізмів ідентифікації клієнтів і транзакційного аналізу.