Головне за 27.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14528 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 27 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та фінансові злочини: нові викриття масштабних схем відмивання грошей, легалізації доходів та порушень фінансового моніторингу в Україні та за кордоном у 2026 році

У березні 2026 року правоохоронні органи України та міжнародні структури викрили низку масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів, які завдали значних збитків державним бюджетам і бізнесу. Серед резонансних справ — корупційні оборудки під час закупівлі безпілотників для фронту у Полтаві, де посадовці завищували ціни і швидко виводили кошти через підставні фірми. Також НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику начальника Київської митниці, який легалізував понад 2 млн доларів через інвестиції у готельний бізнес. Міжнародні правоохоронні органи, зокрема Європол, ліквідували організовану наркомережу, що займалась переміщенням кокаїну та відмиванням мільйонів євро. Водночас у Лондоні на конференції PAY360 виступила фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн через нелегальний гральний бізнес, що викликало питання щодо ефективності міжнародного фінансового контролю. Національний банк України посилив контроль за фінансовими установами, наклавши штрафи на суму понад 500 млн грн за порушення фінансового моніторингу, зокрема за неналежну ідентифікацію клієнтів та відсутність контролю за сумнівними операціями. Держфінмоніторинг надав роз’яснення щодо подання повідомлень про підозрілі та порогові операції, що є важливим для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ці події підкреслюють важливість впровадження ефективних процедур KYC, транзакційного аналізу та контролю за фінансовими операціями для запобігання фінансовим злочинам. Водночас вони демонструють виклики у боротьбі з відмиванням грошей як на національному, так і на міжнародному рівнях, зокрема у сфері комплаєнсу та співпраці правоохоронних органів.