Головне за 04.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14477 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 4 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові підходи до фінансового моніторингу в Україні: підозри у масштабних схемах відмивання грошей, регулювання стейблкоінів та цифрові фейкові документи як виклики для безпеки фінансових операцій

У 2026 році в Україні активізувалися розслідування масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів, пов’язаних із розкраданнями в енергетичному секторі та державних закупівлях. Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України повідомили про підозру підсанкційному бізнесмену та іншим особам у справі про розкрадання 68 млн грн, що ілюструє складність і масштабність злочинних схем, які використовують фіктивні посади та завищені зарплати для виведення коштів. Одночасно НАБУ і САП завершили розслідування щодо легалізації майна на понад 45 млн грн ексдиректором дорожнього агентства, що підкреслює увагу правоохоронців до виявлення та блокування незаконних активів. Фінансовий моніторинг в Україні охоплює не лише фізичних осіб, а й підприємців, включно з ФОП, і регулюється законодавством, яке вимагає ідентифікації клієнтів, контролю за операціями та запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Пороги для моніторингу встановлені на рівні 5 000, 30 000, 100 000 та 400 000 гривень, а банки можуть вимагати підтверджуючі документи для підозрілих операцій. Впровадження електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу спрощує подання повідомлень про підозрілі операції, зокрема щодо політично значущих осіб. На міжнародному рівні FATF закликає до жорсткішого регулювання стейблкоінів, що включає ідентифікацію користувачів, контроль транзакцій та міжнародний обмін інформацією для зниження ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму. Водночас кіберзлочинність набирає нових форм: український стартап OnlyFake, що продавав цифрові фейкові документи для обходу KYC на криптобіржах, став предметом кримінального переслідування у США. Ці тенденції свідчать про необхідність посилення контролю і адаптації законодавства до нових викликів у сфері фінансової безпеки.