Головне за 27.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14335 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 27 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні завершено розслідування масштабних схем відмивання грошей на сотні мільйонів гривень, запущено міжнародний проєкт UCIF для посилення фінансової безпеки та формуються нові судові практики цивільної конфіскації необґрунтованих активів

У листопаді 2025 року українські правоохоронні органи завершили низку резонансних розслідувань, пов’язаних із відмиванням доходів та незаконним збагаченням. Зокрема, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Вищого господарського суду, який підозрюється у легалізації майна на суму понад 114 млн грн через фіктивні підприємства. Також у справі «Міндіча» внесено заставу у 95 млн грн за одного з фігурантів, що свідчить про масштабність корупційних схем у державних підприємствах, зокрема в «Енергоатомі». Паралельно з розслідуваннями в Україні стартував міжнародний проєкт UCIF за підтримки уряду Великої Британії, спрямований на посилення системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Проєкт передбачає удосконалення роботи фінансової розвідки, навчання регуляторів та правоохоронців, а також наближення українського законодавства до європейських стандартів, що є важливим кроком у контексті євроінтеграції. Водночас судова практика в Україні розвивається у напрямку цивільної конфіскації необґрунтованих активів, що дозволяє ефективно стягувати незаконно набуте майно без кримінального провадження. ВАКС та Верховний Суд сформували критерії доказування, стандарти оцінки доходів і підходи до пропорційності стягнення, що відповідає міжнародним нормам. Ці зміни створюють нові можливості для боротьби з корупцією та відмиванням грошей на національному рівні.