Що відомо про справу «Міндіча» та внесення застави за фігуранта?

За фігуранта справи «Міндіча» Ігоря Фурсенка внесли заставу у 95 млн грн, після чого його звільнили з-під варти. Він підозрюється у ролі бухгалтера схеми з легалізації коштів у «Енергоатомі». Заставу внесла приватна компанія з невеликим статутним капіталом, що викликає питання щодо прозорості операції.

Які результати розслідування щодо ексзаступника голови Вищого господарського суду?

ДБР завершило розслідування, яке встановило незаконне збагачення та легалізацію майна на понад 114 млн грн. Підозрюваний організував схему через фіктивні підприємства, а матеріали справи передано до суду. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що таке проєкт UCIF і яку мету він має?

UCIF — це міжнародний проєкт за підтримки Великої Британії, спрямований на посилення здатності України протидіяти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Він передбачає удосконалення фінансової розвідки, навчання регуляторів і правоохоронців, а також наближення законодавства до європейських стандартів.

Як працювала схема відмивання грошей на Запорізькому заводі феросплавів?

Схема полягала у створенні фіктивних компаній, які нібито переробляли відходи заводу, але фактично виводили металургійну сировину та легалізували гроші через ланцюжки фірм-прокладок. Контроль над схемою пов’язують з олігархами Коломойським і Боголюбовим.

Які проблеми виникають через фінансовий моніторинг для бізнесу в Україні?

Фінансовий моніторинг часто призводить до блокування рахунків через надмірні запити і відсутність прозорості. Бізнес змушений витрачати ресурси на пояснення, а відсутність персональної відповідальності фінмоніторингу створює ризики паралічу діяльності підприємств.

Що таке цивільна конфіскація необґрунтованих активів і як вона застосовується в Україні?

Цивільна конфіскація — це процедура стягнення незаконно набутого майна без кримінального провадження. В Україні ВАКС і Верховний Суд сформували практику, яка передбачає баланс імовірностей у доказах, тягар доведення на відповідачеві та пропорційність стягнення, що відповідає міжнародним стандартам.

Головне за 27.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14335 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 27 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що відомо про справу «Міндіча» та внесення застави за фігуранта?

За фігуранта справи «Міндіча» Ігоря Фурсенка внесли заставу у 95 млн грн, після чого його звільнили з-під варти. Він підозрюється у ролі бухгалтера схеми з легалізації коштів у «Енергоатомі». Заставу внесла приватна компанія з невеликим статутним капіталом, що викликає питання щодо прозорості операції. Джерело
Які результати розслідування щодо ексзаступника голови Вищого господарського суду?

ДБР завершило розслідування, яке встановило незаконне збагачення та легалізацію майна на понад 114 млн грн. Підозрюваний організував схему через фіктивні підприємства, а матеріали справи передано до суду. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Джерело
Що таке проєкт UCIF і яку мету він має?

UCIF — це міжнародний проєкт за підтримки Великої Британії, спрямований на посилення здатності України протидіяти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Він передбачає удосконалення фінансової розвідки, навчання регуляторів і правоохоронців, а також наближення законодавства до європейських стандартів. Джерело
Як працювала схема відмивання грошей на Запорізькому заводі феросплавів?

Схема полягала у створенні фіктивних компаній, які нібито переробляли відходи заводу, але фактично виводили металургійну сировину та легалізували гроші через ланцюжки фірм-прокладок. Контроль над схемою пов’язують з олігархами Коломойським і Боголюбовим. Джерело
Які проблеми виникають через фінансовий моніторинг для бізнесу в Україні?

Фінансовий моніторинг часто призводить до блокування рахунків через надмірні запити і відсутність прозорості. Бізнес змушений витрачати ресурси на пояснення, а відсутність персональної відповідальності фінмоніторингу створює ризики паралічу діяльності підприємств. Джерело
Що таке цивільна конфіскація необґрунтованих активів і як вона застосовується в Україні?

Цивільна конфіскація — це процедура стягнення незаконно набутого майна без кримінального провадження. В Україні ВАКС і Верховний Суд сформували практику, яка передбачає баланс імовірностей у доказах, тягар доведення на відповідачеві та пропорційність стягнення, що відповідає міжнародним стандартам. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні завершено розслідування масштабних схем відмивання грошей на сотні мільйонів гривень, запущено міжнародний проєкт UCIF для посилення фінансової безпеки та формуються нові судові практики цивільної конфіскації необґрунтованих активів

У листопаді 2025 року українські правоохоронні органи завершили низку резонансних розслідувань, пов’язаних із відмиванням доходів та незаконним збагаченням. Зокрема, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Вищого господарського суду, який підозрюється у легалізації майна на суму понад 114 млн грн через фіктивні підприємства. Також у справі «Міндіча» внесено заставу у 95 млн грн за одного з фігурантів, що свідчить про масштабність корупційних схем у державних підприємствах, зокрема в «Енергоатомі». Паралельно з розслідуваннями в Україні стартував міжнародний проєкт UCIF за підтримки уряду Великої Британії, спрямований на посилення системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Проєкт передбачає удосконалення роботи фінансової розвідки, навчання регуляторів та правоохоронців, а також наближення українського законодавства до європейських стандартів, що є важливим кроком у контексті євроінтеграції. Водночас судова практика в Україні розвивається у напрямку цивільної конфіскації необґрунтованих активів, що дозволяє ефективно стягувати незаконно набуте майно без кримінального провадження. ВАКС та Верховний Суд сформували критерії доказування, стандарти оцінки доходів і підходи до пропорційності стягнення, що відповідає міжнародним нормам. Ці зміни створюють нові можливості для боротьби з корупцією та відмиванням грошей на національному рівні.

LIGA ZAKON, 27 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +15

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +12

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +20

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +17

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +14

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +38

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +119

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +10

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +2

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації